悦达投资:悦达投资第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025 － 017
号
江苏悦达投资股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于2025年4月18日以邮件方式向全
体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决
方式召开第十二届董事会第五次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
审计委员会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真
实、可靠、完整地反映了公司 2025 年 3 月 31 日的财务状况以及 2025
年第一季度的经营成果。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（二）审议通过《关于公司估值提升计划的议案》
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
（三）审议通过《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2025 年 4 月 25 日
报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.董事会专门委员会审议的证明文件