深桑达Ａ:年度股东大会通知

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025―022
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于2025年4月23日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:00。
（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票
系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日
下午 3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会拟审议的《关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试情况的专项说明》《关于公司 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于公司 2025 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-012）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告
4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √
5.00 关于公司 2024 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案 √
关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届
6.00 √
满减值测试情况的专项说明
7.00 公司 2024 年年度报告及报告摘要 √
8.00 关于公司 2025 年度财务预算的议案 √
9.00 关于公司 2025 年度担保额度预计的议案 √

10.00 关于公司 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案 √
关于公司 2025 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议
11.00 √
案
以上提案已经公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，提案相关内容详见2025年4月25日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
除上述审议事项外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别提示：
1.提案 6、10、11 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
2.提案 6 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2.登记时间：出席会议的股东请于2025年5月13-14日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。

3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
2.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025年4月25日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为
2025 年 5 月 16 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有
限公司 2024 年度股东大会,并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
提案 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 意 对 权
100 总提案 √
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √
关于公司 2024 年度计提与核销信用及