南极电商:2024年独立董事述职报告(王永平)

南极电商股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告——王永平
各位股东及代表：
大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日
起担任公司第八届董事会独立董事。本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人王永平，1968 年 10 月出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管
理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济学会副会长、同济大学
经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管智慧服务控股
有限公司独立非执行董事，2021 年 11 月至今任名创优品集团控股有限公司
（MINISO Group Holding Limited）独立董事，2019 年 12 月至今任居然智家新
零售集团股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任汇纳科技股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。
报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：
现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
应参加董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自出席董 大会次数
事会会议
2 1 1 0 0 否 0
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内本人任职期间，本人作为提名委员会主任委员、投资决策委员会委员，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况：报告期内本人任职期间，提名委员会共召开了 1次会议，本人亲自出席了会议。
2、投资决策委员会工作情况：报告期内本人任职期间，投资决策委员会未召开会议。
3、独立董事专门会议工作情况：报告期内本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2024 年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，在本人任职期间内，本人积极与公司相关机构进行沟通，仔细审阅了公司《2024 年第三季度报告》，及时了解公司财务报告的编制工作情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 5 日，本人通过参加董事会、董事会专门委员会、听取管
理层汇报等方式，充分了解公司生产经营及规范运作情况、线下业务进展情况、财务情况和董事会决议执行情况，本人还时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、网络等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2024 年度，在本人任职期间内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
2024 年度，在本人任职期间内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为 2024 年度公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任高级管理人员情况
公司于 2024 年 9 月 12 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等，同意选举张玉祥先生为公司第八届董事会董事长，同意选举第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、投资决策委员会委员，同意聘任张玉祥先生为公司总经理、虞晗青女士、陈虹宇女士为公司副总经理，同意聘任沈佳茗女士为公司财务负责人，朱星毓女士为公司董事会秘书。
上述人员的提名、选举及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定的要求。
（四）员工持股计划解锁条件成就情况
2024 年 12 月，公司第四期员工持股计划第一批次首次授予部分第一个锁定
期已达到解锁条件，经第四期员工持股计划管理委员会核查，并经薪酬与考核委员会审议通过，已按照员工持股计划相关规定解锁。
本人认真审阅相关资料，参与相关事项的讨论，本人认为上述员工持股计划的解锁成就条件充分合理，公司层面和个人层面的业绩考核客观公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，持续学习独立董事履职规范的相关要求，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2025 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
特此报告。
独立董事：王永平
二〇二五年四月二十四日