力量钻石:2024年年度董事会工作报告

河南省力量钻石股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南省力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年年度工作情况汇报如下：
一、公司治理相关情况
2024 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。
（一）董事会工作情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表
决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：
1.公司于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开了第二届董事会第三十二次会
议，会议通过了：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》3 项议案。
2.公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第三十三次会
议，会议通过了：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023 年年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事向董事会递交了《2023 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职、《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》21 项议案。
3.公司于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开了第二届董事会第三十四次会
议，会议通过了：《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》1 项议案。
4.公司于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，
会议通过了：《关于选举河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司证券事务代表的议案》、《关于聘任内部审
计部门负责人的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》9 项议案。
5.公司于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，
会议通过了：《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》3 项议案。
6.公司于2024年10月30日在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议，会议通过了：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》、《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》4 项议案。
7.公司于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，
会议通过了：《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》2 项议案。
（二）独立董事工作情况
公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作细则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（三）专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
1.公司 2024 年度召开六次审计委员会会议
（1）2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并将议案提交至董事会审议。
（2）2024 年 4 月 7 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关
于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年年度财务决算报
告的议案》、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》并将议案提交至董事会审议。
（3）2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过
《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》并将议案提交至董事会审议。
（4）2024 年 8 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过
《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》并将议案提交至董事会审议。
（5）2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过
《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》、《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》并将议案提交至董事会审议。
（6）2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过
《关于续聘会计师事务所的议案》并将议案提交至董事会审议。
2.公司 2024 年度召开两次提名委员会会议
（1）2024 年 4 月 7 日召开第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》并将议案提交至董事会审议。
（2）2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过
《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》并将议案提交至董事会审议。
3.公司 2024 年度召开一次薪酬与考核委员会会议
2024 年 4 月 7 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过
《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》并将议案提交至董事会审议。
（四）股东大会
公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2024 年度共召开 4 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2024年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。
二、公司 2024 年年度经营情况
报告期内，公司在行业复杂多变的竞争格局下经历了诸多挑战，但在董事会的引领下同样也取得了显著的成就。
首先，在超硬材料产品方面，公司在稳固了现有市场占有率的基础上，升级拓展了公司产品链条，对超硬材料的应用进行了产业延伸，布局并落实了高功率半导体金刚石散热片项目，完成了功能性金刚石革新式批量化应用的产能储备，把新领域、新应用的技术研发作为未来发展战略规划的重要基调。
其次，在培育钻石产品方面，公司管理层对培育钻石市场的波动持续保持了高度警觉，并针对当下市场环境实时调整经营策略，通过精准的市场分析和灵活的价格调整，充分提升了公司盈利能力。并在本年度进行了培育钻石下游零售的布局，通过介入终端消费领域，形成了制造端、消费端的合力，扩大了培育钻石
市场份额，提高了国际层面的品牌知名度。
此外，公司在董事会的带领下，致力于可持续发展和社会责任，加大对于绿色能源的投资力度，在减少环境影响的同时大幅降低公司的能源成本，加强公司核心竞争力，优化公司资产结构，全面提高产品毛利率，从生产