贝泰妮:云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作、推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。
报告期内，公司董事会相关工作得到有关监管部门及社会各界的认可。2024 年，贝泰妮获得第十八届中国上市公司价值评选“创业板上市公司价值五十强”、中国上市公司协会 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例。同时，公司还获得万得“中
国上市公司 ESG 最佳实践”100 强、界面新闻“年度 ESG 实践案例”、观察者网“最佳
ESG 实践奖”、澎湃新闻“2024 责任践行优秀案例”之“年度责任践行 ESG 披露先锋”等多项荣誉。
公司董事会 2024 年度具体工作开展情况如下：
一、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会及各专门委员会履职情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，独
立董事由具备财务、法律、管理等专业知识的专业人士担任。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定运作，充分发挥其在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，优化组织结构，科学决策重大事项，高效执行股东大会决议，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力，持续提升公司治理水平和治理能力，确保公司规范运作，
维护全体股东的合法权益。公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司为专门委员会和独立董事履职提供了充分保障，专门委员会对公司定期报告的编制过程、董事和高级管理人员提名、薪酬考核实施过程等进行有效监督，提高了董事会的运行效率；独立董事在公司决策方面能够发挥独立作用，对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。
1、2024 年度董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 3 次会议，董事会会议均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料。全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况，董事会按程序审议了定期报告、临时公告及其相关议案。董事在审议过程中，从公司实际情况出发，结合自己的专业特长和管理经验，积极建言献策，就公司发展战略、财务管理、经营计划、风险控制等方面提供了科学和专业的意见参考。会议记录真实、准确、完整，充分反映与会董事对所审议事项提出的意见。董事会会议召开的具体情况如下：
序号 届次 召开日期 出席情况 议案审议情况
1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议
案》；
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6《. 关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
第 二 届 应出席董事 案》；
1 董 事 会 2024.4.24 9人，实际出 7.《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》；
第 十 四
次会议 席董事 9 人 8.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
9.《关于部分募投项目延期的议案》；
10.《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》；
11.《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》；
12.《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》；

13.《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
14.《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》；
15.《关于聘请公司高级副总经理、副总经理的议案》；
16.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》；
17《. 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》；
18.《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
19.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
20.《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》；
21.《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）管理办
法>的议案》；
22.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
员工持股计划相关事宜的议案》；
23.《关于修订<公司章程>的议案》；
24.《关于新增并修订部分公司制度的议案》；
25.《关于变更会计政策的议案》；
26.《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》。
1《. 关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；
第 二 届 应 出席董 3.《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
2 董 事 会 2024.8.26 事 9 人，实 4.《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议
第 十 五 际出席董事 案》；
次会议 9 人 5.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》；
6《. 关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
第 二 届 应 出席董
3 董 事 会 2024.10.23 事 9 人，实 1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
第 十 六 际出席董事 2.《关于制定公司合规管理体系制度文件的议案》。
次会议 9 人
2、2024 年度董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 2 次股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议合法有效。股东大会的
召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求规范运作。公司董事会严格执行股东大会决议，合规实施股东大会批准议案，维护公司全体股东的利益，推动公司长期、稳健、高质量可持续发展。股东大会会议召开的具体情况如下表：
序号 届次 召开日期 投资者参与 议案审议情况
比例
1.《关于公司 <2023 年度董事会工作报告>的议
案》；
2.《关于公司 <