扬帆新材:2024年度董事会工作报告

浙江扬帆新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。以下为公司 2024 年度具体董事会工作报告：
一、2024 重点工作完成情况
1、公司经营情况
报告期内，实现营业收入 73,139.64 万元，较上年同期 5.80%；利润总额为-
4,484.6 万元，较上年同期减亏 5,156.36 万元；归属于上市公司股东净利润-4,604.27 万元，较上年同期减亏 4,168.93 万元；基本每股收益为-0.1961 元，较上年同期减亏 0.1776 元。
2、组织架构优化，完善治理水平
报告期内，为了更好地适应市场变化，提升公司运营效率和服务质量，落实公司的发展战略，公司进行了组织架构优化，优化后具体部门如下：①三大生产基地：浙江生产基地、江西生产基地、内蒙生产基地，负责相关生产工作；②扬帆企业研究院：负责相关研发工作；③七大职能中心：发展保障中心、公关协调中心、财务管理中心、采购管理中心、人资文化中心、市场营销中心、证券法务中心，负责相关统筹、协调、支持工作。
整合股份公司力量，将七大职能中心作为三大生产基地和研究院的纽带与润滑剂，将股份公司打造成一支能征善战的队伍。
3、完善激励机制，严格安全管理
司对激励与核算机制进行改革。公司实施激励考核，将员工收入与所在生产基地的营业收入与利润总额相挂钩，激励未盈利的生产基地尽快扭亏为盈。
报告期末，公司开始全面推行“分厂制”激励方式，按单个项目进行分别核
算成本与收益。项目的核算覆盖项目的立项、研发、建设、生产与销售全生命周期，旨在激励优质项目的落地，鼓励研发人员提升研发积极性并参与到生产一线进行技术改进和提升。促使项目管理者严格核算项目全流程的成本，将有限的资源更多地倾斜到优质项目上，对现有项目优化与置换，实现整体降本增效，不断提高盈利能力与运营效率。
公司严格遵守安全生产的相关规定，报告期内，公司对包含管理层内的全体员工进行了多次 6S 培训，并按 6S 标准进行了多次整改与反复检查，力求建立6S 管理常态化机制、不断提升员工的积极性与精神面貌，提升企业形象与现场管理水平，实现公司管理科学化、规范化、制度化。
4、调整产线控制成本，开拓新品把握优质市场
针对产能问题，报告期内，公司一方面公司对整体产能结构进行有效调整，通过技改等方式切换部分浙江生产基地与内蒙生产基地闲置的光引发剂产能，用于生产工艺类似、市场需求更为旺盛的中间体及阻燃剂产品，让公司整体产能结构可以更灵活地应对市场需求。另一方面，积极推动各条线产品的持续、稳定运行，并继续引进外部项目团队，特别是发挥内蒙古生产基地的平台作用，有序释放产能，通过规模化生产有效降低单位生产成本，提高产品盈利能力与市场占有率，以持续、优质、高效的生产为全球化的营销和业务扩张提供有力支持。
新产品拓展方面，其中公司 PAG-001/002、PSS002 等系列阳离子光引发剂、增敏剂与下游领域客户有效配合并获得认可，其中 PAG-001/002 实现了批量化生产。截至报告期末，公司主要基地技改项目相继完成，为公司下一步产量爬坡创造了有利条件。
5、激励关键人才 持续研发创新
报告期内，公司逐步调整、优化研发部门管理架构与激励政策，让关键人才得以发挥更大的价值。在公司研究院的主导下，公司申请了浙江省重大研发攻关项目，立足解决我国“磷资源的循环再利用，有机膦产品生产高污染/高能耗及高附加值转化”难题，开发系列含磷中间体、含磷高端阻燃剂和含磷光固化新材料等。现累计申请了国内、国际专利总共 10 多件。

其中磷资源的循环再利用技术已完成第二代技术开发，并实现吨位级中试工 艺验证，并取得进展，工艺技术已完全具备产业化能力；部分含磷阻燃剂已实现 产业化，并获得“监控化学品生产特别许可证”；含磷光引发剂替代品、新型含 磷中间体已完成公斤级放大，并进行下游客户送样推广，预计下一阶段有望实现 吨位级中试放大。
此外，光固化新产品系列，如含硫高折射率单体、大分子 1447、CPTX 等，
正在持续推进工艺探索，并积极向下游客户推广。目前，多个产品已获得客户认 可，并成功实现百公斤级放大应用。
光固化配方产品方面，公司已成功开发多款 UV 胶产品，涵盖高折射率 UV
胶、防水密封 UV 胶、耐高温芯片 UV 胶、低收缩 UV 胶、高比重平衡 UV 胶、
塑料粘接 UV 胶等。这些产品均已完成客户小试验证，并实现公斤级放大生产。 下一阶段，公司将加大研发投入，强化市场推广，争取早日实现工业化。
6、规范公司治理 保障股东权益
2024 年度公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，6 次监事会，董事会各专
业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合 法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治 理水平不断完善，相关机构和人员均依法履行相应职责。依靠标准化管理及专业 化的管理优势，营造了企业蓬勃向上、健康发展的崭新局面。
二、董事会工作回顾
1、本年度董事会运行情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会。董事会具体召开情况如下：
会议日期 会议届次 会议审议议案
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
第四届董事会2、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
2024/4/24 第十一次会议3、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于子公司增资扩股的议案》
13、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订公司部分制度的议案》
14-1《股东大会议事规则》
14-2《董事会议事规则》
14-3《审计委员会工作规则》
14-4《提名委员会工作规则》
14-5《薪酬和考核委员会工作规则》
14-6《战略委员会工作规则》
14-7《总裁工作细则》
14-8《董事会秘书工作细则》
14-9《对外担保管理制度》
14-10《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
14-11《内幕信息知情人登记管理制度》
14-12《对外投资管理制度》
14-13《关联交易决策制度》
14-14《募集资金管理制度》
14-15《投资者关系管理制度》
14-16《信息披露管理制度》
14-17《会计师事务所选聘制度》
15、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于补选第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委
员的议案》
17、《关于聘任副总裁的议案》
18、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024/4/25 第四届董事会1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第十二次会议
2024/8/23 第四届董事会1、《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
第十三次会议
2024/10/28第四届董事会1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第十四次会议
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
第四届董事会选人的议案》；
2024/11/27第十五次会议2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》；
3、《关于提请召开 2024 第一次临时股东大会的议案》

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议
第五届董事会案》
2024/12/13 第一次会议 3、《关于聘任公司总裁的议案》
4、《关于聘任公司副总裁的议案》
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2、本年度股东大会运行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。股东大会具体召开情况如下：
会议日期 会议届次 会议审议议案
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》