利仁科技:2024年度董事会工作报告

北京利仁科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况回顾
报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司积极调整战略和发展规划，持续优化管理体系、持续优化产品结构，持续提升运营管理和渠道管理能力，提升公司核心竞争力。2024年，公司持续发挥自主品牌的优势，加大产品研发、营销推广，强化营销力度，构建公司自主品牌的全面发展能力，进一步巩固利仁品牌的国内市场地位，强化品牌形象、产品和服务。
报告期内，公司实现营业收入381,402,520.14元，同比下降11.09%；公司营业成本284,259,980.81元，同比降低11.00%；公司实现归属于上市公司股东的净利润10,832,151.25元，同比下降48.67%；
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 5 次董事会，公司董事会会议的召开与表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。董事会会议召开情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
2024年2月 第 三 届 董事 （1）《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
26 日 会 第 十 一次 （2）《关于董事会授权公司管理层具体办理回购 通过
会议 股份相关事宜的议案》
2024年4月 第 三 届 董事 （1）《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的
25 日 会 第 十 二次 议案》 通过
会议 （2）《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的

议案》
（3）《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议
案》
（4）《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议
案》
（5）《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》
（6）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
（9）《关于审议<2023 年度内控制度自我评价报
告>的议案》
（10）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
（11）《关于部分募投项目延期的议案》
（12）《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据
池规定的议案》
（13）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
（14）《关于修订<公司章程>的议案》
（15）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（16）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的议案》
（17）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>
的议案》
（18）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》
（19）《关于选举专门委员会委员的议案》
（20）《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的
议案》
（21）《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》
（1）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
第 三 届 董事 （2）《关于调整董事会审计与风险控制委员会成
2024年8月 会 第 十 三次 员的议案》 通过
16 日 会议 （3）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议
案》
（4）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
第 三 届 董事 （1）《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的
2024年8月 会 第 十 四次 议案》 通过
26 日 会议 （2）《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
2024 年 10 第 三 届 董事 （1）《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 通过
月 28 日 会 第 十 五次
会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证
券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
（1）《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的
议案》
（2）《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的
议案》
（3）《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议
案》
（4）《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议
2024年5月 2023 年年度 案》 通过
17 日 股东大会 （5）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
（8）《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
（9）《关于修订<公司章程>的议案》
（10）《关于补选第三届监事会非职工代表监事
的议案》
2024年9月 2024 年第一 （1）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议
2 日 次临时股东大 案》 通过
会
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：
1、董事会战略委员会
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
2024 年 4 月 第三届董事会
22 日 战略委员会第 （1）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 通过
四次会议
2、董事会审计委员会

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
（1）《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
（2）《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》
（3）《关于审议<2023 年度内部审计报告>的议案》
（4）《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》
第三届审计 （5）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
2024 年 4 月 委员会第九 （6）《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
22 日 次会议 （7）《关于审议<2023 年度内控制度自我评价