科瑞技术:2024年度监事会工作报告

深圳科瑞技术股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度等的要求，切实维护公司和股东利益，积极、认真、严谨地履行监督职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、对公司财务、股东大会执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行必要的监督和检查，有效促进了公司持续、健康、稳健的发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。
现将监事会 2024 年度的主要工作情况及 2025 年的工作计划汇报如下：
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合相关法律、法规的要求。2024 年度公司监事会共召开 5 次会议，所有议案均获通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议主要内容
会议审议通过了以下议案：
1.《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议
案》
2.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议
案》
3.《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议
案》
4.《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议
案》
5.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
6.《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
7.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
8.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
9.《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
10.《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议
案》
11.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第四届监事 12.《关于 2024 年度公司申请综合授信额度及
1 会第八次会 2024 年 4 月 26 为子公司提供授信担保的议案》
议 日 13.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议
案》
14.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销
资产的议案》
15.《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员
薪酬的议案》
16.《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
17.《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议
案》
18.《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度
的议案》
19.《关于未来三年股东回报规划（2023-2025
年）的议案》
20.《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性
股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制
性股票的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体的《第四届监事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2024-010）等相关内容。

序号 会议届次 召开日期 会议主要内容
会议审议通过了以下议案：
1.《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的
议案》
2.《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与
2 第四届监事 2024 年 8 月 29 使用情况的专项报告>的议案》
第九次会议 日
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体的《第四届监事会第九次会议决议公
告》（公告编号：2024-046）等相关内容。
会议审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行
股票条件的议案》
2.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案的议案》
3.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案的议案》
4.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案论证分析报告的议案》
5.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
第四届监事 发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
3 会第十次会 2024 年 9 月 6 案》
议 日 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
7.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的
议案》
8.《关于公司<内部控制自我评价报告>的议
案》
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体的《第四届监事会第十次会议决议公
告》（公告编号：2024-051）等相关内容。
会议审议通过了以下议案：
1.《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
第四届监事 2024 年 10 月
4 会第十一次 29 日 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于
会议 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体的《第四届监事会第十一次会议决议
公告》（公告编号：2024-058）等相关内容。
序号 会议届次 召开日期 会议主要内容
会议审议通过了以下议案：