科瑞技术:2024年度董事会工作报告

深圳科瑞技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标，保证公司长期持续稳健的发展。
现将董事会 2024 年度的主要工作情况及 2025 年的工作计划汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，受经济环境和行业周期影响，经营
结果低于预期，公司积极采取提质增效举措，一定程度上有效的保障了利润目标的达成。移动终端行业在一定程度上受到国际头部客户持续外迁的影响，公司积极应对组建越南生产基地，并在国际客户的自动测试线以及国内领先客户的自动化业务、摄像头及光学模组检测业务拓展取得阶段性成果；新能源行业领域仍处于行业周期底部，公司聚焦新能源行业头部客户订单获取、积极拓展海外业务，并通过积极管控物料成本、生产成本和应收账款催收管理等措施，主动控制经营风险；精密零部件业务加快超高精度领域能力建设，补充优质产能，经营规模持续扩大，并保持稳健的盈利能力。N 类业务经营稳定，功率半导体相关精密贴片及自动化整线方案、AI 算力相关光通讯模块高精密零部件贴合等设备获得广泛认可，并凭借多元化的技术研发体系，完善的供应链体系及严格的质量管控体系，支撑了国内头部客户高端产品紧急大批量交付的需求，成为头部品牌客户的非标自动化核心供应商，业务进一步拓展，订单取得较大突破。
报告期内，公司实现营业收入 244,770.13 万元，同比下降 14.34%；其中，移动终端
业务实现销售收入 85,440.14 万元，占总营业收入的 34.91%；新能源业务实现销售收入75,218.24万元，占总营业收入的30.73%；精密零部件业务实现销售收入38,397.44万元，占总体营业收入的 15.69%。三大战略业务收入占比合计 81.32%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,937.57 万元，同比下降 19.71%。
主要原因是移动终端收入同比下降，利润减少；新能源行业领域成本管控初步取得成效，海外客户产线顺利交付，支撑了毛利率水平；精密零部件受收入产品结构变化、原材料价格及固定成本增加影响，毛利率有所下降。
单位：人民币元
2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（元） 2,447,701,287.30 2,857,358,910.91 -14.34%
归属于上市公司股东的净 139,375,713.45 173,589,206.32 -19.71%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 124,174,572.91 109,820,304.25 13.07%
（元）
经营活动产生的现金流量 288,633,544.01 311,558,607.40 -7.36%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.3396 0.4220 -19.53%
稀释每股收益（元/股） 0.3396 0.4220 -19.53%
加权平均净资产收益率 4.84% 6.15% -1.31%
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 5,473,664,067.71 5,903,347,984.48 -7.28%
归属于上市公司股东的净 2,906,693,810.39 2,868,149,493.22 1.34%
资产（元）
二、报告期内董事会的工作情况
2024 年，公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略与发展委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开 6 次董事
会会议。会议的召开与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议主要内容
会议审议通过了以下议案：
1 第四届董事会第十一次 2024 年 3 月 22 1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
会议 日
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网

序号 会议届次 召开日期 会议主要内容
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《第四届董
事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）等
相关内容。
会议审议通过了以下议案：
1.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
4．《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
5．《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
6．《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
7．《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
8．《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
9．《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
10．《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
11．《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
12．《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13．《关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司提
供授信担保的议案》
14．《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
15．《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议
2 第四届董事会第十二次 2024 年 4 月 26 案》
会议 日 16．《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议
案》
17．《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情
况的议案》
18．《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》