科创新材:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-006
洛阳科创新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
董事张金羽、杨占坡、顾华志、袁林因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行总结，并形成了《2024 年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理对 2024 年度公司的经营管理及工作情况进行总结，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《洛阳科创新材料股份有限公司章程》及《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（顾华志）》（公告编号：2025-008）、《2024年度独立董事述职报告（袁林）》（公告编号：2025-009）、《2024 年度独立董事述职报告（宋飞）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对独立董事独立性进行了自查，就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会总结了 2024 年度审计工作情况，并形成了审计委员会履职情况报告。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况进行了监督和报告。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2024 年度的实际经营情况，编制了《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合财务报告数据，对 2024年度财务状况和运营情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为积极回报股东，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2024 年度经营业绩和各项财务工作，对公司 2025 年的经营规划和财务状况作预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
川财证券有限责任公司出具了《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司日常经营和业务拓展的需要，公司 2025 年度拟向银行申请总额不
超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。
具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第