国光电气:国光电气关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-014
成都国光电气股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
重要内容提示：
●国光电气股份有限公司（以下简称 “公司”）2024 年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
●公司 2024 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑的。
●公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十七次会议和
第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 47,051,002.96 元，母公司实现的净利润为 46,518,433.10 元，合并口径未分配利润 476,078,347.21 元，母公司未分配利润为 479,426,884.33 元。公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，经董事会审议，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过
了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），合计
拟派发现金红利 20,050,932.52 元（含税），并于 2025 年 1 月 24 日完成派发。
综上所述，公司 2024 年前三季度现金分红总额为人民币 20,050,932.52 元，
占 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 42.62%。公司 2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,050,932.52 21,676,683.80 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 47,051,002.96 90,354,970.56 166,052,061.17
净利润（元）
母公司报表本年度末累 479,426,884.33
计未分配利润（元）
最近三个会计年度累计 41,727,616.32
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
现金分红总额是否低于 否
3000 万元
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 101,152,678.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 41,727,616.32
额（元）
现金分红比例（%） 41.25
现金分红比例是否低于 否
30%
最近三个会计年度累计 120,367,230.52
研发投入金额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入金额是否在 3 否
亿元以上
最近三个会计年度累计 2,193,506,189.78
营业收入（元）
最近三个会计年度累计
研发投入占累计营业收 5.49
入比例（%）
最近三个会计年度累计
研发投入占累计营业收 否
入比例是否在 15% 以
上
是否触及《科创板股票
上市规则》第 12.9.1
条第一款第（八）项规 否
定的可能被实施其他风
险警示的情形

三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议
批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日