春兴精工:独立董事年度述职报告

苏州春兴精工股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（阮晓鸿）
本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”“春兴精工”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
阮晓鸿，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，注
册会计师。1998 年 9 月至 2003 年 3 月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公
司担任财务主管；2003 年 4 月至 2004 年 3 月在昆山京昆油田化学科技开发公司
担任财务经理；2004 年 5 月至 2004 年 10 月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计
助理；2004 年 11 月至 2007 年 10 月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任
审计经理；2007 年 11 月至今为苏州德衡会计师事务所（普通合伙）的合伙人；
2024 年 10 月 25 日至今担任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事。现
任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人未在春兴精工担任除独立董事外的其他职务，与春兴精工及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受春兴精工及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会会议和股东大会情况
2024 年，本人积极参加董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
是否连 实际出
应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 应出席 席股东
姓名 董事会 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 股东大 大会次
次数 加次数 参加会 会次数 数
议
阮晓鸿 16 7 9 0 0 否 8 8
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人分别担任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年，董事会审计委员会召开 8 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议，具体情况如下：
召开日期 会议类型 会议届次 会议审议事项
第五届董事会审计委 《公司 2023 年第四季度内审工作
2024 年 1 月 18 日 审计委员会 员会第十八次会议 报告》
《公司 2024 年度内审工作计划》
《公司董事 2023 年度薪酬的确认
薪酬与考核 第五届董事会薪酬与 及 2024 年度薪酬方案的议案》
2024 年 4 月 17 日 委员会 考核委员会第三次会 《公司高级管理人员 2023 年度薪
议 酬的确认及 2024 年度薪酬方案的
议案》
2024 年 4 月 19 日 审计委员会 第五届董事会审计委 《公司 2023 年年度报告全文及摘
员会第十九次会议 要》

《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年度内部控制自我评
价报告》
《对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估及董事会审计委员会履行
监督职责情况的报告》
《关于 2023 年度计提资产减值准
备的议案》
《公司 2024 年第一季度内审工作
报告》
《公司 2024 年第二季度内审工作
计划》
第五届董事会审计委 《公司 2024 年第一季度报告》
2024 年 4 月 28 日 审计委员会 员会第二十次会议 《关于制订<选聘会计师事务所专
项制度>的议案》
《关于选举公司第六届董事会非独
2024 年 4 月 28 日 提名委员会 第五届董事会提名委 立董事候选人的议案》
员会第七次会议 《关于选举公司第六届董事会独立
董事候选人的议案》
第六届董事会审计委 《关于聘任财务总监的议案》
2024 年 5 月 21 日 审计委员会 员会第一次会议 《关于聘任内部审计机构负责人的
议案》
2024 年 5 月 21 日 提名委员会 第六届董事会提名委 《关于聘任高级管理人员的议案》
员会第一次会议
《2024 年半年度报告及其摘要》
《2024 年第二季度内部审计工作报
第六届董事会审计委 告》
2024 年 8 月 23 日 审计委员会 员会第二次会议 《2024 年半年度重大事项专项审计
报告》
《2024 年第三季度内部审计工作计
划》
2024 年 9 月 14 日 审计委员会 第六届董事会审计委 《关于选聘公司 2024 年度审计机
员会第三次会议 构事项的议案》
《公司 2024 年第三季度财务报告》
第六届董事会审计委 《公司 2024 年第三季度内审工作
2024年10月28日 审计委员会 员会第四次会议 报告》
《公司 2024 年第四季度内审部工
作计划》
2024 年 11 月 7 日 审计委员会 第六届董事会审计委 《关于聘任 2024 年度审计机构的
员会第五次会议 议案》
（三）出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司独立董事依据公司《独立董事工作制度》开展工作。2024 年度共召开 9 次独立董事专门会议，具体情况如下：
召开日期 会议类型 会议届次 会议审议事项
独立董事专 第五届董事会独立 《关于子公司为公司提供担保额度
2024 年 3 月 14 日 门会议 董事 2024 年第一次 的议案》
专门会议决议