春兴精工:2024年度独立董事述职报告(张山根)

苏州春兴精工股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（张山根）
本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”“春兴精工”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张山根，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984年 7 月毕业于合肥工业大学铸造专业，高级工程师。曾任南京华宏奥迪卡压铸有限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、苏州三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总工程师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执行会长；兼任 ISO/TC306 铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化金属热成形分会（SAC/TC186-SC2）副主任、中国铸造协会专家委员会和标准化工作委员会专家、苏州市压铸技术协会专家、苏州市粉尘防爆专家委员会专家等。现任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人未在春兴精工担任除独立董事外的其他职务，与春兴精工及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受春兴精工及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会会议和股东大会情况
2024 年，本人积极参加董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
是否连 实际出
应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 应出席 席股东
姓名 董事会 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 股东大 大会次
次数 加次数 参加会 会次数 数
议
张山根 16 6 10 0 0 否 7 6
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人分别担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2024 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议、审计委员会召开 8 次会议、提名委员会召开 2 次会议，具体情况如下：
召开日期 会议类型 会议届次 会议审议事项
第五届董事会审计委 《公司 2023 年第四季度内审工作
2024 年 1 月 18 日 审计委员会 员会第十八次会议 报告》
《公司 2024 年度内审工作计划》
《公司董事 2023 年度薪酬的确认
薪酬与考核 第五届董事会薪酬与 及 2024 年度薪酬方案的议案》
2024 年 4 月 17 日 委员会 考核委员会第三次会 《公司高级管理人员 2023 年度薪
议 酬的确认及 2024 年度薪酬方案的
议案》

《公司 2023 年年度报告全文及摘
要》
《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年度内部控制自我评
价报告》
《对会计师事务所 2023 年度履职
2024 年 4 月 19 日 审计委员会 第五届董事会审计委 情况评估及董事会审计委员会履行
员会第十九次会议 监督职责情况的报告》
《关于 2023 年度计提资产减值准
备的议案》
《公司 2024 年第一季度内审工作
报告》
《公司 2024 年第二季度内审工作
计划》
第五届董事会审计委 《公司 2024 年第一季度报告》
2024 年 4 月 28 日 审计委员会 员会第二十次会议 《关于制订<选聘会计师事务所专
项制度>的议案》
《关于选举公司第六届董事会非独
2024 年 4 月 28 日 提名委员会 第五届董事会提名委 立董事候选人的议案》
员会第七次会议 《关于选举公司第六届董事会独立
董事候选人的议案》
第六届董事会审计委 《关于聘任财务总监的议案》
2024 年 5 月 21 日 审计委员会 员会第一次会议 《关于聘任内部审计机构负责人的
议案》
2024 年 5 月 21 日 提名委员会 第六届董事会提名委 《关于聘任高级管理人员的议案》
员会第一次会议
《2024 年半年度报告及其摘要》
《2024 年第二季度内部审计工作报
第六届董事会审计委 告》
2024 年 8 月 23 日 审计委员会 员会第二次会议 《2024 年半年度重大事项专项审计
报告》
《2024 年第三季度内部审计工作计
划》
2024 年 9 月 14 日 审计委员会 第六届董事会审计委 《关于选聘公司 2024 年度审计机
员会第三次会议 构事项的议案》
《公司 2024 年第三季度财务报告》
第六届董事会审计委 《公司 2024 年第三季度内审工作
2024年10月28日 审计委员会 员会第四次会议 报告》
《公司 2024 年第四季度内审部工
作计划》
2024 年 11 月 7 日 审计委员会 第六届董事会审计委 《关于聘任 2024 年度审计机构的
员会第五次会议 议案》
（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司独立董事依据公司《独立董事工作制度》开展工作。2024 年度共召开 9 次独立董事专门会议，具体情况如下：
召开日期 会议类型 会议届次 会议审议事项
独立董事专 第五届董事会独立 《关于子公司为公司提供担保额度
2024 年 3 月 14 日 门会议 董事 2024 年第一次 的议案》
专门会议决议