洁雅股份:2024年度董事会工作报告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营业绩
2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 54,745.04 万元，较上年同期减少 12.07%；归属于上市公司股东的净利润 1,946.48 万元，较上年同期减少 83.10%。报告期末，公司资产总额为 208,064.67 万元，较上年末减少 3.17%；归属于上市公司股东的净资产为 182,703.34 万元，较上年末减少 1.70%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：
会议届次 召开日期 审议事项
1.审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第五届董事会 2024.1.19 2.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十六次会议 3.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
1.审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
第五届董事会 拟用于回购的资金总额
第十七次会议 2024.2.23 1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限

1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
2.审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
3.审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者
关系管理制度〉的议案》
4.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
1.审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
3.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
5.审议《关于 2023 年度公司利润分配的议案》
6.审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
7.审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
8.审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
10.审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
11.审议《关于调整公司内部管理机构的议案》
第五届董事会 12.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉
第十八次会议 2024.4.18 的议案》
13.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资
金管理制度〉的议案》
14.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者
关系管理制度〉的议案》
15.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管
理制度〉的议案》
16.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担
保管理制度〉的议案》
17.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部控
制基本制度〉的议案》
18.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司印章管
理办法〉的议案》
19.审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会 2024.4.25 1.审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第十九次会议
1.审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2.审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
3.审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
4.审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
5.审议《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资
结构的议案》
6.审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第五届董事会 7.审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理
2024.8.26 工商变更登记的议案》
第二十次会议 8.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、
监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、
监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的
议案》
10.审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
第五届董事会 1.审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第二十一次会议 2024.10.29 2.审议《关于聘任公司副总经理的议案》
3.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.审议《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案》
第五届董事会 2024.12.9 2.审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》
第二十二次会议 3.审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投
资管理制度〉的议案》
4.审议《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
第五届董事会 2024.12.27 1.审议《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》
第二十三次会议
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
2024 年第一次 2024.2.5 1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
临时股东大会 2.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
2024 年第二次 1.03 回购股份的方式、价格区间
临时股东大会 2024.3.13 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
1.审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》