洁雅股份:2024年度独立董事述职报告(何文龙)

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（独立董事：何文龙）
各位股东及股东代表：
本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。
现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、基本情况
本人何文龙，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，财务管理副教授。1984 年 7 月至 1998 年 12 月，任安徽省安庆商业学校
教师；1993 年 10 月至 1999 年 7 月，兼任华夏会计审计丛书特约主编；1998 年
12 月至 2000 年 4 月，任安徽省财政学校教师；2000 年 4 月至 2022 年 6 月，任
安徽大学商学院教师；2021 年 3 月至今，兼任合肥科技职业学院外聘专家；2021
年 10 月至今，任苏州桐力光电股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，兼职
任安徽文达信息工程学院外聘教授；2022 年 7 月至今，任合肥市铜陵商会顾问；
2024 年 2 月至今，任安徽广信农化股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，
任安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任本公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和列席股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会会议，本人出席
及列席相关会议情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 召开股东 应列席股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 大会次数 大会次数 大会次数
事会会议
8 8 8 0 0 否 5 5 5
2024 年度任期内，本人出席公司董事会、股东大会历次会议，关注公司经
营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，以
谨慎的态度行使表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股
东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有
效。本人对公司董事会各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。
2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会会议情况
2024 年，公司共召开了 6 次审计委员会会议，本人出席会议情况如下：
会议日期 会议届次 会议议案
第二届审计委员 1.审议关于《公司审计部 2023 年度工作报告及
2024 年 3 月 23 日 会 2024 年第一次 2024 年度工作计划》的议案
会议 2.审议关于《公司 2023 年年度报告》及摘要（初
稿）的议案

1.审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案
2.审议关于《2024 年度财务预算报告》的议案
3.审议关于《公司 2023 年年度报告》及摘要（初
稿）的议案
第二届审计委员 4.审议关于《公司 2023 年度审计报告》的议案
2024 年 4 月 7 日 会 2024 年第二次 5.审议关于《2023 年度内部控制自我评价报告》
会议 的议案
6.审议关于《2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案
7.审议关于《容诚会计师事务所与治理层的沟通
函》的议案
第二届审计委员 1.审议关于《2023 年度会计师事务所履职情况评
2024 年 4 月 18 日 会 2024 年第三次 估报告》的议案
会议 2.审议关于《2023 年度董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告》的议案
1.审议关于《公司审计部 2024 年度第一季度工作
第二届审计委员 报告及第二季度工作计划》的议案
2024 年 4 月 20 日 会 2024 年第四次 2.审议关于《公司 2024 年度第一季度报告》（初
会议 稿）的议案
1.审议关于《公司审计部 2024 年上半年工作报告
及下半年工作计划》的议案
第二届审计委员 2.审议关于《公司 2024 年半年度报告》及摘要（初
2024 年 8 月 16 日 会 2024 年第五次 稿）的议案
会议 3.审议关于《2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的议案
4.审议关于续聘 2024 年度审计机构的议案
第二届审计委员 1.审议关于《公司审计部 2024 年第三季度工作报
2024 年 10 月 25 日 会 2024 年第六次 告及第四季度工作计划》的议案
会议 2.审议关于《公司 2023 年第三季度报告》（初稿）
的议案
（2）薪酬与考核委员会会议情况
2024 年，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，本人出席会议情况如
下：
会议日期 会议届次 会议议案
第二届薪酬与考 1.审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬
2024 年 4 月 7 日 核委员会 2024 年 方案》的议案
第一次会议

1.审议关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
第二届薪酬与考 票的议案
2024 年 8 月 16 日 核委员会 2024 年 2.审议关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公
第二次会议 司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
（3）独立董事专门会议情况
2024 年，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
会议日期 会议届次 会议议案
第五届董事会2024 1.审议关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
2024 年 1 月 15 日 年第一次独立董事 议案
专门会议
1.审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
第五届董事会2024 1.03 回购股份的方式、价格区间
2024 年 2 月 22 日 年第二次独立董事 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
专门会议 本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授
权
1.审议《关于 2023 年度公司利润分配方案》的
第五届董事会2024 议案
2024 年 4 月 7 日 年第三次独立董事 2.审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》
专门会议 的议案
3.审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案