中顺洁柔:2024年度董事会工作报告

中顺洁柔纸业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，依据《公司章
程》《董事会议事规则》等内部治理制度，紧密围绕公司经营发展实际，恪守勤
勉尽责原则，依法独立履行法定职权。全体董事以维护股东权益为核心要务，通
过科学决策机制统筹推进战略部署，全面落实股东大会决议事项，在保障公司整
体利益、维护员工合法权益、促进可持续发展等方面取得显著成效。现将本年度
董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年度，公司密切关注市场环境，及时主动调整部分低效业务，采取稳
健的销售策略，导致公司营业收入有所下降。报告期内，公司实现销售收入 81.51
亿元，同时受到行业市场竞争加剧等因素的影响，整体毛利率同比下降，盈利空
间受到进一步挤压，实现归属于上市公司股东的净利润 7,718 万元。
二、报告期内董事会日常工作情况
公司董事会严格遵循相关法律规则，全年审议重大经营议案49项，建立中小
投资者专项沟通机制，决策采纳独立董事专业意见，实现议案审议通过率100%、
及时答复股东提问，ESG报告在Wind评级跃升为A级。通过董事会科学决策，推动
公司各项工作持续、稳定健康发展，实现股东价值与企业发展的有效统一。
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会严格践行公司治理准则，全年累计召开8次董事会，
审议议案49项，具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项
第五届董事会第 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2024年1月21日 二十八次会议 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于董事会提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》
1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
2024年2月7日 第六届董事会第 2、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
一次会议 3、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
4、《关于聘任公司总裁的议案》

5、《关于聘任公司副总裁的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司财务总监的议案》
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度总经理工作报告的议案》
3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
5、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
10、《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的
议案》
2024年4月23日 第六届董事会第 11、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况
二次会议 评估暨履行监督职责情况的报告〉的议案》
12、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分
股票期权的议案》
13、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的
部分限制性股票的议案》
14、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
15、《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》
16、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
17、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
18、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
19、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
20、《关于董事会提请召开2023年年度股东大会的议案》
2024年6月5日 第六届董事会第 1、《关于对全资子公司增资及资产转让并注销分公司的议案》
三次会议
2024年8月26日 第六届董事会第 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
四次会议 2、《关于会计政策变更的议案》
1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分
股票期权的议案》
第六届董事会第 3、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的
2024年9月10日 五次会议 部分限制性股票的议案》
4、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
7、《关于董事会提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》
2024年10月28日 第六届董事会第 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
六次会议
2024年11月19日 第六届董事会第 1、《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
七次会议 2、《关于2025年度公司对下属公司提供担保的议案》

3、《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
4、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、《关于2025年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
6、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于董事会提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
2024年度，公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会
3次。股东大会会议均由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能
够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。
（三）独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事恪尽职守、勤勉履职，严格按照相关法律法规及内
部治理规范，切实履行上市公司独立董事职责。全年全勤出席公司董事会及专门
委员会会议，对审议事项进行深度调研与专业研判，审慎行使特别职权。通过定
期核查财务数据、列席会议、开展访谈等方式，持续监督董事会决议执行与内部
控制有效性，就公司战略规划、风险防控、投资者关系管理等提出专业建议，在
完善公司治理结构、促进科学决策、防范经营风险等方面发挥建设性作用，有效
维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会四个专门机构，严格依照《公司章程》及各委员会议事规则履行职能，
通过专项审议、专题研讨等方式，协同推进公司治理体系优化升级。
董事会战略与可持续发展委员会由4位董事组成，由公司创始人邓颖忠先生
担任主任委员。报告期内，战略与可持续发展委员会召开了2次会议，讨论审议
2024年发展战略和经营计划以及修订《董事会战略委员会工作细则》等。
董事会提名委员会由3位董事组成，公司独立董事葛光锐女士担任主任委员。
报告期内，提名委员会召开了3次会议，对公司换届选举人员以及补选独立董事
进行讨论和审议。
董事会薪酬与考核委员会由3位董事组成，由公司独立董事徐井宏先生担任
主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，对公司董事、高级管
理人员2023年薪酬以及2022年股权激励计划等相关事项进行讨论和审议。

董事会审计委员会由3位董事组成，由公司独立董事何国铨先生担任主任委员。报告期内，审计委员会召开了6次会议，对公司聘任