朱老六:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-006
长春市朱老六食品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理就 2024 年年度工作做报告，报告主要分为两部分：一是总结 2024
年生产经营情况；二是部署 2025 年工作任务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年生产经营情况，以 2025 年经营管理目标为基础，根据相关
法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，出具了《长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度审计报告》（政旦志远审字第 2500306 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事刘朝阳、王笑丹根据过去一年的工作情况对 2024 年度各项工作进行了总结，编写了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-011 及 2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于长春市朱老六食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（政旦志远核字第 2500116 号）、《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）、《华源证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于长春市朱老六食品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于长春市朱老六食品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（政旦志远核字第2500115 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了 2025 年第一季度报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一
季度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）相关规定，公司第四个股权激励解除限售条件未成就，因此公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000 股进行回购注销，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
华源证券股份有限公司对公司的《关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》无异议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
1.议案内容：
为具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项：
（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；
（2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构；
（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销