大为股份:公司章程

深圳市大为创新科技股份有限公司
章 程
2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股 东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 21
第一节 董 事...... 21
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30
第一节 监 事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 36
第一节 通 知...... 36
第二节 公 告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程...... 39
第十二章 附 则...... 40
深圳市大为创新科技股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由原深圳市特尔佳运输科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳市特尔佳运输科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在深圳市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号440301103233992。
公司于 2016 年 5 月 31 日在深圳市市场监督管理局领取新的营业执照，统一社
会信用代码为：91440300724722471U。
第三条 公司于 2008 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2008 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：深圳市大为创新科技股份有限公司
英文全称： SHENZHEN DAWEI INNOVATION TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED
第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾
科技生态园 12 栋 A1406，邮政编码：518000。
第六条 公司注册资本为人民币 23,726.038 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，充分利用本地条件及现有优势，大力发展核心产品及其相关产业，积极开拓国内外市场，多方位发展，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为广东省经济持续、稳定地发展作出贡献。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业。金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木炭、薪柴销售；木材收购；电池销售；云母制品销售；高纯元素及化合物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；选矿；常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原深圳市特尔佳运输科技有限公司的股份所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数如下：
发起人姓名或名称 公司设立时认购的股份数
凌兆蔚 27,027,000
张慧民 20,790,000
梁 鸣 4,851,000
王 镠 4,851,000
黄 斌 4,851,000
马 巍 4,851,000
韩 梅 2,079,000
深圳市创新资本投资有限公司 2,310,000
茅战根 361,900
高占杰 354,200
陈学利 338,800
张伟 323,400
刘海军 315,700
闻维维 315,700
李天维 308,000

黎春 300,300
凡从享 300,300
刘斌 292,600
邵明山 269,500
胡三忠 261,800
吴昊 254,100
黄志青 231,000
罗庆玲 192,500
马武军 184,800
廖聪胜 169,400
方海升 154,000
翟红专 154,000
合计 77,000,000
第二十条 公司股份总数为 23,726.038 万股，公司的股本结构为：普通股
23,726.038 万股，无其他种类股票。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；