广生堂:关于第五届监事会第八次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025037
福建广生堂药业股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2025 年 4 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日以通
讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会成员一致认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 24 日