瑞奇智造:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-037
成都瑞奇智造科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长唐联生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第四届董事会第六次会议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》，同意提请召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《股东大会网络投票 实施细则》《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
48,404,130 股，占公司有表决权股份总数的 34.4475%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
633,890 股，占公司有表决权股份总数的 0.4511%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高管和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求，公司监事会 编制了《2024 年度监事会工作报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监 事会的工作情况，并将《2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等要求，公司董事会编制 了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工 作情况，并将《2024 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司独立董事就 2024 年度履行独 立董事职责情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《独立董事 2024 年度述职报告（黎仁华）》（公告编号：2025-008）《独 立董事 2024 年度述职报告（居平）》（公告编号：2025-009）及《独立董事 2024 年度述职报告（陈实）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等规定， 公司董事会编制了《2024年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并财务报表归属于母公司的未分配利润为 84,979,531.57 元，母公司未分配
利润为 84,979,531.57 元，母公司资本公积为 165,025,325.10 元。
2024 年度公司权益分派预案为：公司目前总股本为 140,515,504 股，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）；以资本公积向全体
股东以每 10 股转增 1 股，不送红股。本次权益分派共预计派发现金红利
2,810,310.08 元，转增 14,051,550 股。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合上会会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告和公司 2024 年度实际
经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合 2025 年生产
经营计划及经营目标，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年 度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 以及《公司章程》的规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并由公司董事会根据实际情况决定审计费 用。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬考核方
案的议案》
1.议案内容：
公司对董事 2024 年度薪酬进行了考核确认。根据公司《董监高薪酬管理制
度》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟 定了《2025 年度公司董事薪酬考核方案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公 告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,367,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司股东兼董事唐联生、江伟、陈立伟、刘素华回避表决本议案。
公司股东陈竞、周海明、曾健、王海燕、胡在洪、龚胤建、邓勇、张力 与唐联生为一致行动人，上述股东均回避表决本议案。
审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬考核方
案的议案》
1.议案内容：
公司对监事 2024 年度薪酬进行了考核确认。根据公司《董监高薪酬管理制
度》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟 定了《2025 年度公司监事薪酬考核方案》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公 告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,367,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司股东兼监事王海燕女士回避表决本议案。
股东王海燕、江伟、陈立伟、刘素华、陈竞、周海明、曾健、胡在洪、 龚胤建、邓勇、张力与唐联生为一致行动人，上述股东均回避表决本议案。
审议通过《关于开展票据池业务的议案》
1.议案