国网信通:国网信息通信股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职工作报告

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董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
范性文件以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司
董事会审计委员会年报工作规程》等制度规定，公司董事会审计委员
会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，
认真履行职责，现将本年度履职工作报告如下：
一、公司董事会审计委员会构成情况
公司第九届董事会审计委员会由独立董事刘用明先生、张擎女士
和董事王伟先生 3 名委员组成，其中独立董事刘用明先生担任召集
人。审计委员会各委员的任职资格均符合中国证监会、上海证券交易
所及公司的相关规定。
二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况
2024 年度内，审计委员会针对公司财务报告、审计报告、ESG 报
告、变更年度财务及内部控制审计机构、关联交易、内部控制等事项，
通过现场及通讯方式召开了八次会议，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 会议内容
第九届董事会
1 审 计 委 员 会 2024 年 1 月 1、审议关于公司及全资子公司中电启明星签署房
2024 年 第 一 17 日 屋租赁意向合同暨关联交易的议案。
次会议
第九届董事会 1、沟通 2023 年度财务报告审计过程中发现的主要
独立董事、审 2024 年 4 月 问题或重要事项等内容；
2 计 委 员 会 2 日 2、汇报公司 2023 年审计工作总结和 2024 年审计
2024 年 第 二 工作计划。
次 会 议 暨

序号 会议名称 召开时间 会议内容
2023 年 年 报
工作第二次沟
通会
1、审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案；
2、审议公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）
报告的议案；
3、审议公司 2023 年度财务决算报告的议案；
4、审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；
5、审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案；
6、审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服
务关联交易额度的议案；
第九届董事会 7、审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金
审 计 委 员 会 2024 年 4 月 融业务服务协议》的议案；
3 2024 年 第 三 12 日 8、审议公司关于中国电力财务有限公司的风险持
次会议 续评估报告的议案；
9、审议关于董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告的议案；
10、审议关于变更会计政策的议案；
11、审议公司 2024 年第一季度报告的议案；
12、审议关于新建《公司会计师事务所选聘制度》
的议案；
13、审议公司董事会委员会 2023 年度履职工作报
告。
第九届董事会
4 审 计 委 员 会 2024 年 5 月 1、审议关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机
2024 年 第 四 17 日 构的议案。
次会议
1、审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
第九届董事会 2、审议公司关于对中国电力财务有限公司的风险
5 审 计 委 员 会 2024 年 8 月 持续评估报告的议案
2024 年 第 五 12 日 3、审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金
次会议 融业务服务协议》暨调整 2024 年金融服务关联交
易额度的议案
第九届董事会
6 审 计 委 员 会 2024 年 10 1、审议公司 2024 年第三季度报告的议案
2024 年 第 六 月 24 日
次会议
第九届董事审
7 计 委 员 会 2024 年 11 1、沟通 2024 年度审计工作方案
2024 年 第 七 月 18 日 2、沟通 2024 年度内部控制自评价方案
次 会 议 暨

序号 会议名称 召开时间 会议内容
2024 年 年 报
工作第一次沟
通会
第九届董事会
8 审 计 委 员 会 2024 年 12 1、审议关于公司与控股股东签署股权收购意向书
2024 年 第 八 月 7 日 的议案
次会议
三、公司董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况
（一）审阅公司定期报告和 ESG 报告方面
报告期内，审计委员会审阅了公司定期报告和 ESG 报告，认为公
司定期报告真实、完整、准确，客观反映了公司的经营状况，公司不
存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标
准无保留意见审计报告的事项，公司 ESG 报告充分披露了公司非财务
信息，公司可持续发展工作合规有效。
（二）评估公司内部控制有效性方面
报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，认
为公司持续完善内部控制制度，严格执行各项法律、法规、规章及公
司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切
实保障了公司和股东的合法权益，符合中国证监会有关上市公司治理
的规范要求。
（三）监督及评估外部审计机构工作方面
报告期内，审计委员会认真审核了中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中兴华”）的资质情况及履职能力，认为其具有
从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，
且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。
报告期内，审计委员会与中兴华就年度审计工作计划和重点事项等进
行了充分沟通与讨论，并督促其按照工作计划开展审计工作。审计委员会认为中兴华在审计过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（四）指导公司内部审计工作方面
本报告期内，审计委员会积极履行职能，充分发挥专业作用，统筹协调经营管理层、内部审计部门与外部审计机构共同开展内部审计工作，认真审议公司 2024 年度内部审计工作规划，全面评估内部审计计划体系设计的完整性和执行机制的科学性，强化过程督导，确保审计计划的高效执行，切实提升内部审计效能。审计委员会认为，公司内部审计工作切实有效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）对公司关联交易事项的审核
2024 年度，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易、预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度等事项进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司的独立性。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责的态度，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职能，对公司财务报告审阅、内部控制、内部审计等工作进行了有效地监督和指导，协调公司内、外部审计工作，有效推进了公司的规范治理。

2025 年，审计委员会将继续严格按照相关法规开展工作，依托自身专业水平，重点关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况，为公司重大决策提供专业支撑，推动公司整体治理水平的不断规范与提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
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董事会审计委员会
2025 年 4 月 23 日