力源科技:2024年年度股东大会会议资料

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：力源科技
股票代码：688565
二〇二五年五月

目 录

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ......2
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......4
一、关于《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 ...... 5
二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 7
四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 8
五、关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 9
六、关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 10
七、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 ...... 11
八、关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 12
九、关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 14
十、关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 16
十一、关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 18
十二、关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ...... 19
听取事项、2024 年度独立董事述职报告 ...... 20
附件一： ......41
附件二： ......47
附件三： ......51
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日 10 点正式开始，要求发言的股东
应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请
简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司聘请的上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 25
日披露于上海证券交易所网站的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分
（二）会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日（2025 年 5 月 23 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00； 通过 互 联 网投票 平台的 投 票时间 为股东 大会召开当日 的
9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）听取独立董事述职报告
（五）与会股东或股东代表发言、提问
（六）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（七）推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）与会人员签署会议相关文件
（十一）现场会议结束
一、关于《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要已于 2025 年 4 月 23 日召开的公司
第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 25 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日
二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对公司董事会 2024 年工作情况进行总结，以及对 2025 年公司经营、发展的规划和部署。具体内容详见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日
三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行监督职责，依法行使职权。根据监事会 2024 年度总体工作情况，公司编制了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见附件二。
本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 23 日
四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。具体内容详见附件三。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日
五、关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司
2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 253.89 万元；截至 2024 年 12 月
31 日，公司母公司报表累计未分配利润 5,122.37 万元。
公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日