力源科技:2024年度董事会审计委员会履职报告

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2024年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委
员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会2024年度工作情况汇报
如下：
一、审计委员会基本情况
截至报告期末，公司审计委员会由3名董事组成，包括独立董事柴斌锋、董
事缪骏杰及独立董事李彬。由具备会计专业背景的独立董事柴斌锋担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2024年审计委员会共召开6次会议，具体如下：
其他
召开日 会议内容 重要意见和建议 履行
期 职责
情况
审议： 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会
2024年1 1、《2023年度审计安排及审计重点》 监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 无
月19日 2、《2023年业绩预告》 《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽
责，对会议内容进行充分沟通讨论。
审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会
2024年4 审议： 监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 无
月18日 1、《2023年度报告（初稿）》 《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽
责，对会议内容进行充分沟通讨论。
审议通过：
1、《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>
的议案》
2、《关于<2023年度审计委员会履职情况报
告>的议案》
3、《关于<2023年度会计师事务所履职情况
评估报告>的议案》 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会
2024年4 4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务 监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 无
月25日 所履行监督职责情况报告>的议案》 《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
8、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）的议案》
9、《关于确认2023年度关联交易并预计2024
年度日常关联交易的议案》

10、《关于<2023年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
11、《关于<2023年度内部控制评价报告>的
议案》
12、《关于2023年度计提资产减值准备的议
案》
审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会
2024年4 1、《关于<2024年第一季度报告>的议案》 监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 无
月29日 《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽
责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
审议通过： 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会
2024年8 1、《关于<2024年半年度报告>及摘要的议 监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 无
月26日 案》 《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽
责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2024 年 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会
10 月 30 审议通过： 监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 无
日 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》 《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽
责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
三、审计委员会2024年度履职情况
（一）审阅财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会对公司2023年年度财务报告、2024年第一季度
财务报告、2024年半年度财务报告和2024年第三季度财务报告进行了认真审阅，
认为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反
映了公司情况。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司2024年度审计机构中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年度审
计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计
工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。
（三）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作，同时督
促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议，
提高了内部审计的工作成效。
（四）对公司内部控制的指导

报告期内，董事会审计委员会发挥专门委员会的监督职能，督查公司相关部门落实内部控制制度的要求，推动公司内部控制制度建设，指导相关部门不断完善公司内部控制管理制度。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，报告期内公司内部控制有效，不存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。
四、总体评价
综上，公司董事会审计委员会在2024年度严格按照法律法规、《公司章程》及相关制度的要求，充分发挥委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。公司董事会审计委员会将在2025年度继续关注公司的财务报告、内部控制、审计工作及关联交易等公司重大事项，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的合法利益。
审计委员会：柴斌锋、缪骏杰、李彬
2025年4月23日