海容冷链:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-022
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √
5 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 √
6 关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告》的议案
7 关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案 √
8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
9 关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 √
10 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 √
11 关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 √
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
13 关于向控股子公司提供财务资助的议案 √
14 关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议、第
五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊

登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：1-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信
息”)提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603187 海容冷链 2025/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；
3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出
席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2025 年5 月27日 17:00 前送达公司；
4、出席会议登记时间：2024 年 5 月 27 日 10:00 至 17:00；
5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。
六、 其他事项
1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、与会股东的交通费、食宿费自理；
3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；
联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛海容商用冷链股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《公司2024 年度董事会工作报告》
1
的议案
关于《公司2024 年度监事会工作报告》
2
的议案
关于《公司 2024 年度财务决算报告》
3
的议案
关于《公司 2024 年度利润分配预案》
4
的议案
关于《公司 2024 年度独立董事述职报
5
告》的议案
6 关于《公司 2024 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》的议案
关于《公司 2024 年年度报告》全文及
7
摘要的议案
关于续聘公司2025 年度审计机构的议
8
案
关于公司向银行申请2025 年度综合授
9
信额度的议案
关于使用可转换公司债券闲置募集资
10
金进行现金管理的议案
关于使用非公开发行股票闲置募集资
11
金进行现金管理的议案
关于使用闲置自有资金进行现金管理
12
的议案
关于向控股子公司提供财务资助的议
13
案
关于修订《公司章程》及相关制度并
14
取消监事会的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。