华如科技:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-023
北京华如科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025
年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及直接送
达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2025 年第一季度报告》
公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日