天通股份:天通股份2024年年度股东大会会议资料

天通控股股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二О二五年五月八日

天通控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00
网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00
会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室
主持人：董事长郑晓彬先生
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案
1、2024 年年度报告及其摘要
2、2024 年度董事会工作报告
3、2024 年度监事会工作报告
4、2024 年度财务决算报告
5、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于聘请 2025 年度审计机构的议案
7.00、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
7.01 董事郑晓彬 2024 年度薪酬
7.02 董事潘正强 2024 年度薪酬
7.03 董事潘建清 2024 年度薪酬
7.04 董事叶时金 2024 年度薪酬
7.05 独立董事 2024 年度薪酬
8、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
9、关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案
10、关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
上述第 5、6、9 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资
者表决进行单独计票；7.01 郑晓彬回避表决，7.02、7.03 天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决。公司将根据计票结果进行公开
披露。
四、听取报告事项
独立董事 2024 年度述职报告（独立董事 2024 年度述职报告全文已刊登在上
海证券交易所网站）。
五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
六、进行现场投票表决
1、指定唱票人、计票人、监票人；
2、投票；
3、休会检票。
七、由监票人宣布现场表决结果
八、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、大会见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
会议资料之一：
天通控股股份有限公司
2024 年年度报告及报告摘要
各位股东及股东委托代理人：
公司 2024 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，《年报摘要》另刊登于 2025 年 4 月 18 日的
《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О二五年五月八日
会议资料之二：
天通控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规规定，认真履行职责。现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年，面对全球经济不确定性增加，以及市场竞争的加剧，企业面临以价换量等困境，对公司的经营和发展带来了严重挑战。公司管理团队在董事会的领导下，积极调整产业发展战略，更加聚焦电子材料的创新投入，加大生产线的自动化和智能化改造投入，继续强化内控合规建设，保证公司未来的可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入 30.71 亿元，归属于上市公司股东的净利润
0.89 亿元。截至 2024 年末，公司总资产 116.45 亿元，归属于上市公司股东的
净资产 79.80 亿元，资产负债率 30.71%。
在电子材料业务领域中，公司软磁材料业务受益于下游行业带来的结构性机遇，实现了稳步增长；然而，蓝宝石材料业务因行业竞争激烈，发展受到重大挑战，导致业绩出现较大下滑；相比之下，压电材料业务虽然在公司整体业务中占比较小，却表现出较好的发展势头，实现了显著进步。
在高端专用装备业务领域中，公司粉体专用装备业务发展仍然保持稳定的态势，然而晶体材料专用设备却因光伏产能过剩的问题遭遇了订单减少、应收账款增大等行业结构性问题的影响。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，全体董事会成员均亲自出席会议，会议具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议审议议案
2024年1 九届五次董 审议通过了：1) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
月 24 日 事会 的议案》；2) 《关于聘任公司副总裁的议案》；3) 《关于调整公
司组织架构的议案》。
审议通过了：1)《2023 年年度报告及其摘要》；2)《2023 年度
董事会工作报告》；3)《2023 年度总裁工作报告》；4)《2023 年
度财务决算报告》；5)《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》；6)《2023 年度内部控制评价报告》；7)《审
计委员会 2023 年度履职情况报告》；8)《关于聘请 2024 年度审
2024年4 九 届 六 次 计机构的议案》；9)《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪
月 12 日 董事会 酬的议案》；10)《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案》；11)《关于计提资产减值
准备及核销坏账的议案》；12)《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告的议案》；13)《关于公司及子公司 2024 年度向银
行申请综合授信额度的议案》；14)《关于 2024 年度对外担保额
度预计的议案；15)关于会计政策变更的议案》；16)《关于召开
2023 年年度股东大会的提案》。
2024年4 九届七次董 审议通过了《2024 年第一季度报告》
月 25 日 事会
审议通过了：1《) 2024 年半年度报告及报告摘要》；2《) 关于 2024
2024年8 九 届 八 次 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3)
月 19 日 董事会 《关于募集资金投资项目延期的议案》；4) 《关于修订〈董事、
监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》。
2024 年 10 九 届 九 次 审议通过了《2024 年第三季度报告》
月 28 日 董事会
2024 年12 九 届 十 次 审议通过了：1)《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及
月 25 日 董事会 预计 2025 年度日常关联交易的议案》；2) 《天通股份舆情管理
制度》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司召开了一次年度股东大会。公司董事会根据相关法律法规和
《公司章程》规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的 各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会。除战略决策委员会外，其他各专门委员会均由 2 名独立董事构成，其中 1 名独立董事担任委员会主席。2024 年，战略决策委员会召开 1 次会议，提名委
员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会
议。
（四）独立董事履职情况

公司董事会设有 3 名独立董事，他们均根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，以充分发挥独立董事作用。报告期内，独立董事对公司日常关联交易事项召开了专门会议审议，对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。
三、公司发展战略
在全球产业变革与创新发展并行的时代背景下，公司以“电子材料产业引领者”为核心定位，构建“电子材料+智能装备”协同发展的战略格局，更加聚焦核心业务发展，致力于成为全球电子信息产业关键材料解决方案提供商。公司秉持“客户至上、协同共生、创新驱动、卓越运营”的核心理念，以客户需求为导向，不断提升产品品质与服务水平。以“人才与组织能力建设、数字化转型与智能升级、技术创新与专利壁垒，激励机制与资源网络”为战略举措，直面公司发展短板，重视执行效率，精细化企业管理，致力于实现高效率运营与高质量的可持续发展。未来，公司将继续砥砺前行，不断深化战略布局，通过聚焦电子材料研发与智能装备创新两条核心业务主线，为客户、为社会创造更大价值。
1、电子材料
钽酸锂和铌酸锂晶体材料领域正面临着前所未有的发展机遇与挑战。为了赢得竞争，实现可持续发展，公司高度重视并着力强化与产业链上下游的深度合作。通过建立紧密、高效的合作关系，构建稳定且协同共进的产业生态体系，实现资源的优化配置以及技术的联合创新。在发展过程中，始终坚定不移地聚焦于技术创新与成本控制两大核心关键点，力求推出具有更高性能、更优品质的产品，满足市场日益发展的需求。在加速国产替代的进程中，持续提高国内产品市场占有率的同时，积极拓展国际市场，以全球化的视野提升整体竞争力。
依托长晶技术优势及产业链布局，进一步做好蓝宝石产品差异化转型，加大研发创新力度，提高产品性能和质量，提升产品应对市场的灵活性与适应性，加强蓝宝石新应用领域的技术开发与市场拓展，通过创新及自动化等方案进一步提效降本。
2、高端专用装备

公司将持续全方位提升从材料研发到设备制造的综合能力。目前，设备业务在服务好公司材料业务的基础上，主要围绕粉体、晶体两大类材料展开：一是聚焦人工晶体材料领域，重点发展晶体材料生长和加工设备业务；二是以粉体材料为核心，大力发展粉末成型、制品加工的装备业务，并积极布局智能制造装备。
依托公司现有资源，将着眼于更广泛的技术领域和市场空间，积极寻找产业突破口，筛选优质的技术来源和合作伙伴。通过深耕细分行业，持续巩固并强化公司在相关业务市场的主导地位，致力于成为科技创新型装备企业。
四、2025 年经营计划
1、组织效能升级与人才发展
实施流程重塑计划，推行“问题负责制”与“限时办结制”，借助数字化、智能化系统，优化管理流程，实现管理体系的全面升级，切实将管理优势转化为公司的生产