博威合金:博威合金2024年年度股东大会会议资料

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......1
1、《2024 年度董事会工作报告》......3
2、《2024 年度监事会工作报告》......10
3、《2024 年年度报告及摘要》......13
4、《2024 年度财务决算报告》......14
5、《2024 年度利润分配方案》......17
6、《关于续聘会计师事务所的议案》......18
7、《关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》......19
8、《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》......20
9、《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》......22
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》......23
11、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》......24
12、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》......25
附件：《2024 年度独立董事述职报告》......26
宁波博威合金材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00，会期半天。
2、网络投票时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦会议室
现场会议议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《2024 年年度报告及摘要》
4、《2024 年度财务决算报告》
5、《2024 年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
8、《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》
9、《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
会议将听取独立董事做 2024 年度述职报告。
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东大会闭幕。
议案之一
宁波博威合金材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入 1,846,510.87 万元，同比增长 5.82%；实现归属于上市公司股
东的净利润 135,354.42 万元，同比增加了 22,997.09 万元，同比增长 20.47%。
2024 年，新材料业务：全球经济增长放缓，但新材料业务销量同比增长 22.21%，合金棒材、线
材及精密细丝均有较好的增长，5 万吨合金带材项目截止年底月度产能利用率已经超过 90%，合金带材销量同比增长达到 42.23%。主要系公司数字化系统赋能业务发展，开发的优质客户所在的新能源汽车、半导体、算力服务器及通信等高成长行业支撑了公司业务的稳健成长。新能源业务：公司深耕美国市场多年，造就了很好的品牌价值，前瞻性布局了美国新能源本土产能。在经营层面，通过对新能源业务的系统规划，公司新能源业务依然取得了良好的经营业绩。报告期，数字化变革赋能企业经营的成果逐步兑现，在公司管理层的带领下，面对复杂的国际政治、经济环境，采取及时有效的应对措施和解决方案，全年取得了良好的经营成果。
报告期内公司开展的重点工作如下：
1、 数字化及人工智能管理的效果显现，国际国内双循环战略稳步推进
公司通过 6 年多的数字化建设，运用人工智能驱动组织商业模式创新和商业生态系统重构，实现
企业业务的转型和升级。公司通过互联共享的数字技术，进行跨企业、跨地域、跨国家的连接，全方位、系统性的重塑和优化业务流程，快速响应客户需求，提升内部运营效率，优化外部客户体验，构建适应数字化时代的全新商业模式，加快推进数字化研发成果的转化，积极拥抱科技进步和产业革新，为科技进步和行业发展提供更好的产品，持续为客户创造价值。
为了应对不确定的国际市场环境，更好地服务于国际客户，公司进一步加大国际制造基地的布局：新材料业务，设立了德国、加拿大、越南等海外制造基地，增强企业的国际竞争力，提升企业盈利能力；新能源业务，为了充分发挥博威尔特“boviet”的品牌价值，结合美国的能源市场需求，在美国本
土投资了 2GW TOPCon 组件和 2GW TOPCon 电池片产能。公司持续用数字化、人工智能提升企业核
心竞争力，坚持做精、做专、做强，实现企业可持续的差异化发展。
2、 全面应用人工智能，打造博威特色的制造企业大模型
公司多年来积极推进数字化和人工智能建设，建成了全面的营销 CRM、研发 PLM、制造 MES、
供应链 SRM、知识重用 KMS 等等一整套的管理信息系统，进行互联共享，通过云计算和大量的数据集成建设了合金制造的 5 个专业模型，基本形成了博威特色的制造企业大模型，提升了企业的竞争能力，引领了行业发展。
（1）在数字化营销方面：充分运用营销数字化指挥平台，全面了解客户潜在需求及深层痛点，发挥内外部现有数据资产优势，形成以客户为中心，以“技术+服务+产品”一站式的解决方案，让客户对公司更加信任和认可，成为其首选的合作伙伴。基于博威特色的数字化大模型建立了众多的营销智能体，其中 CRM+AI 销售预测智能体、CRM+AI 情景对话智能体已经在主要事业部开始试运行，赋能销售，在总体经济较弱的情况下，公司销量依然取得良好的增长。
（2）在数字化研发方面：充分利用已建成的数字化生态圈，促进技术融合应用，持续深化人工智能、大模型、大数据、仿真技术等数字化手段在合金研发各环节的融合应用，构建博威特色的数字化大模型和研发智能体应用，提升产品研发和工艺优化的效率。深化协同创新机制，与上下游企业、客户建立紧密的合作关系，开展联合研发与技术攻关，实现资源共享与优势互补，共同推动产业链的技术进步与产业升级。
（3）在数字化制造方面：基于公司积累的三十多年的合金材料制造经验和生产数据，建立了博威有色合金全流程知识图谱，应用人工智能、仿真模拟、生成式 AI 等前沿的数字化技术，所构建的 5个博威合金制造专业模型已经开始在产线应用实践。公司各部门全年开展了 48 个精益改善项目，不断地优化制造企业大模型。运用制造企业大模型优化制造现场工艺参数，提升生产过程控制能力，提高产品质量，提升生产效率。制造企业大模型的迭代升级应用将持续提高公司的核心竞争力。
3、重点建设项目进入投、达产阶段，新建项目稳步推进
（1）3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目：3 万吨特
殊合金电子材料带材扩产项目已完成产线建设方案的设计、设备选型等重点工作，其余建设项目计划正在有序推进；2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目，通过对建设项目方案优化后，已完成整体产线安装调试工作，正在持续推进产线与公司数字化管理系统的衔接优化工作，预计该项目将在 2025年 6 月正式投产。
（2）博威尔特（越南海阳）年产 3GW TOPCon 电池片项目：该项目的建设进度和原计划比有所
延误，一方面项目建设进度受越南当地自然灾害影响，工程建设延期完成；另一方面，受对东南亚四国加征双反关税的政策影响，公司主动调整经营策略适当放缓项目建设速度。目前已完成项目建设工作，主体设备调试完成进入试产阶段。
（3）博威尔特（美国北卡）年产 2GW TOPCon 组件及 2GW TOPCon 电池片项目：截至目前，
2GW TOPCon 组件项目已经完成基建建设工作，产线设备安装调试结束，正在全线试产之中，预计在四月份正式开始投产；2GW TOPCon 电池片项目，已完成建筑施工设计，施工许可手续办理，厂房已经开始建设，主体设备合同已经签订完毕，其余工作按计划推进之中。
4、数字化研发效果显现，研发成果转化率快速提升
报告期内，公司研发的 64 个项目，其中 8 个项目已经产业化移交，公司与多家行业龙头标杆企业
签订了战略合作协议，实现产业链上下游的协同研发，为客户提供系统的解决方案，以满足人工智能、人形机器人、未来高速通讯、新能源汽车、新一代芯片、智能终端等行业当前及新一代的产品开发需求，数字化研发成果逐步转化为商业价值。为客户创造了新的价值，开拓了新的市场，打开了新的发展空间，推动企业的可持续发展。
5、品牌影响力持续提升，一流品牌引领行业发展
为进一步提升博威品牌的国际影响力，报告期内，公司组织了多场国际新产品发布会暨大客户座谈会，向世界 500 强客户展示公司在半导体芯片封装、新能源汽车、人工智能算力服务器、AI 终端及人形机器人等领域所应用材料的特性和对行业提供的解决方案。被全球连接器销量最大的泰科电子授予了全球卓越创新奖，同时安费诺、菲尼克斯、安波福、易纳纬、富士康等众多国际知名企业也给公司颁发了最佳年度卓越奖、年度最佳技术贡献奖及最佳战略合作伙伴奖等多个奖项，这是国际客户对博威合金所做贡献给予的高度肯定，博威合金品牌的国际影响力进一步得到提升，同时更加加深了和国际龙头客户的战略合作关系。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入 1,846,510.87 万元，同比增长 5.82%；实现归属于上市公司股
东的净利润 135,354.42 万元，同比增加了 22,997.09 万元，同比增长 20.47%。其中：（1）新材料业务
销量同比增长 22.21%，主营业务收入同比增长 27.65%，净利润同比增长 54.64%；（2）新能源业务销量同比减少 20.01%，主营业务收入同比减少 30.56%，净利润同比增长 9.03%。
2024 年销售目标达成情况见下表：
合金棒材 合金线 合金带材 精密细丝 新材料合 光伏组件
产品类型 材 计
（吨） （吨） （吨） （吨