金信诺:独立董事2024年度述职报告(王诚)

深圳金信诺高新技术股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（王诚）
全体股东及股东代表：
大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
王诚，无境外永久居留权，出生于 1955 年，武汉大学经济学学士、硕士，中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理事、中国社科院研究生院教授与博士生导师、《经济研究》杂志社副主编和编辑部主任。2021 年8 月至今任金信诺独立董事，同时任中国社会科学院研究员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
公司 2024 年共召开 15 次董事会，本人出席相关会议情况如下：
会议类型 应参加次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数

数 参加次数 数
第四届董事会 11 3 8 0 0
第五届董事会 4 2 2 0 0
公司 2024 年共召开 8 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
会议类型 召开次数 出席次数
股东大会 8 8
本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为
公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会薪酬与考核委员会
2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 4 次会议，审
议通过 10 项议案。具体情况如下：
召开时间 召开届次 审议通过的议案
1、《关于<深圳金信诺高新技术股份
有限公司2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳金信诺高新技术股份
有限公司2024年限制性股票激励计划
第四届董事会薪酬与
实施考核管理办法>的议案》
2024年1月9日 考核委员会2024年第
3、《关于<深圳金信诺高新技术股份
一次会议
有限公司2024年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
4、《关于<深圳金信诺高新技术股份
有限公司2024年员工持股计划管理办
法>的议案》
第四届董事会薪酬与 1、《关于调整公司2024年限制性股票
2024年3月14日 考核委员会2024年第 激励计划相关事项的议案》
二次会议 2、《关于向公司2024年限制性股票激

励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
1、《关于公司董事2023年度薪酬发放
第四届董事会薪酬与 情况的议案》
2024年4月25日 考核委员会2024年第 2、《关于公司高级管理人员2023年度
三次会议 薪酬发放情况的议案》
3、《2023年度工作报告》
第四届董事会薪酬与 1、《关于向公司2024年限制性股票激
2024年10月24日 考核委员会2024年第 励计划激励对象预留授予限制性股票
四次会议 的议案》
2、董事会提名委员会
2024 年度，本人作为董事会提名委员会委员，参加了 3 次会议，审议通过 7 项议
案。具体情况如下：
召开时间 召开届次 审议通过的议案
第四届董事会提名委
1、《关于聘任公司高级管理人员的议
2024年4月25日 员会2024年第一次会
案》
议
1、《关于董事会换届暨选举第五届董
第四届董事会提名委 事会非独立董事候选人的议案》
2024年10月8日 员会2024年第二次会 2、《关于董事会换届暨选举第五届董
议 事会独立董事候选人的议案》
3、《关于调整高级管理人员的议案》
1、《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会提名委
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
2024年10月24日 员会2024年第三次会
3、《关于聘任公司董事会秘书的议
议
案》
3、独立董事专门会议
2024 年度，本人共参加 3 次独立董事专门会议，审议通过 7 项议案。具体情况如
下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案
1、《关于控股子公司深圳讯诺科技有
第四届董事会独立董 限公司增资扩股权暨关联交易的议
2024年9月25日 事2024年第一次专门 案》
会议决议 2、《关于部分募投项目实施主体股权
结构调整的议案》
1、《关于公司2025年度与赣州发展金
信诺供应链管理有限公司日常关联交
第五届董事会独立董
易预计的议案》
2024年12月4日 事2024年第一次专门
2、《关于公司2025年度与深圳市金泰
会议
诺技术管理有限公司及其子公司日常
关联交易预计的议案》
1、《关于开展沪铜期货套期保值业务