金鹰重工:金鹰重型工程机械股份有限公司2024年度董事会工作报告

金鹰重型工程机械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩具体情况如下。
2024年度，公司实现营业收入309,333.87万元，同比增长1.13%；营业利润22,030.57万元，同比下降34.33%；净利润19,203.25万元，同比下降35.21%，归属于母公司所有者的净利润为19,059.57万元，同比下降35.54%。归属于母公司所有者权益264,745.57万元，同比增长6.71%；实现基本每股收益0.36元/股。2024年利润总额降幅较大的原因，主要是产品结构发生变化，大型养路机械产品部分高毛利产品销售量减少，导致公司利润总额有所下降。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决
议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》等法律规范的要求规范运作，具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担
1 第二届董事会第 2024 年 4 月 19 日 保情况的议案》；
5 次会议 7. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；
8. 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》；
9. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
10. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

序号 会议届次 召开日期 通过的议案
11. 《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）和高级管理
人员薪酬的议案》；
12. 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>
及其附件的议案》；
13. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；
14. 《关于向建设银行、工商银行、招商银行申请 2024
年授信额度的议案》；
15. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
16. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》。
2 第二届董事会第 2024 年 5 月 28 日 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
6 次会议
3 第二届董事会第 2024 年 7 月 22 日 1.《关于聘请王昌明同志为公司董事会秘书的议案》。
7 次会议
1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议
4 第二届董事会第 2024 年 8 月 26 日 案》；
8 次会议 2.《关于公司<2024 半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
5 第二届董事会第 2024 年 10 月 29 日 1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
9 次会议 2.《关于向中信银行申请 2024 年授信额度的议案》。
6 第二届董事会第 2024 年 12 月 30 日 1. 《关于部分募投项目延期的议案》。
10 次会议
（二）股东大会召开情况
2024 年度，公司共召开 1 次股东大会，由董事会召集，董事会规范组织股东大会召
开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
《独立董事述职报告》；
2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
2023 年年度股 6. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担
1 东大会 2024 年 5 月 28 日 保情况的议案》；
7. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；
8. 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》；
9. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
10. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

序号 会议届次 召开日期 通过的议案
11. 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪
酬的议案》；
12. 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>
及其附件的议案》；
13. 《关于修订公司部分治理制度的议案》；
14. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。
（三）董事会下设委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议共五个专门委员会。各专门委员会根据相关工作细则在董事会授权范围内开展工作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会决策提供了积极有效的支持。
报告期内，各委员会召开情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容
次数
张 伟 2024 年 4 1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
战略委员会 肖绪明 1 月 19 日 2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
赵章焰