广厦环能:2024年度独立董事述职报告(宋刚已离任)

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-013
北京广厦环能科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（宋刚已离任）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕
业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员、中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届咨询专家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合组建的涉案企业合规第三方监督评估库专家成员，北京市财政局会计制度咨询专家，中国人民大学商学院会计硕士实践导师，北京工商大学商学院校外实践导师，中南财经政法大学会计、审计专业硕士导师。持有上海证券交易所独立董事资格证书、科创板独立董事资格证书。2004 年至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现担任审计合伙人。2020 年 8 月至今担任四川安控科技股份有限公司独立董事。2022 年
11 月至 2024 年 1 月担任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。2024 年 2
月至今担任北京天科合达半导体股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至 2024 年
6 月担任公司独立董事。
2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会。本人在任职期间
出席会议的具体情况如下：
出席董事会情况 列席股东
大会情况
独立董 本年应参 是否连续两
事姓名 加董事会 出席方式 表决情况 亲自出 委托出 缺席次 次未亲自参 列席股东
次数 席次数 席次数 数 加会议 大会次数
宋刚 5 现场、通讯 均同意 5 0 0 否 3
本人对 2024 年任职期间的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董
事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年，本人作为董事会审计委员会委员，应出席董事会审计委员会 3 次，
实际出席董事会审计委员会 3 次。2024 年，本人应出席独立董事专门会议 2 次，
实际出席独立董事专门会议 2 次。
本人积极出席会议，切实履行职责，对会议涉及的相关议案认真审议，并对
所有议案发表了明确的同意意见。
四、与内外部审计机构的沟通情况
本人与公司审计部及聘请的会计师事务所保持良好沟通，确保能够全面及时
地了解公司生产经营动态和财务状况。年度审计时，及时了解审计范围、审计计
划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，强调对收入确认、募集资金的使
用情况等事项审计，维护了审计结果的客观、公正。
五、行使独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
六、与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小
股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
七、现场工作情况
2024 年度，本人充分利用参加董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解和认真听取公司管理层对公司经营情况、财务状况和经营成果等事项的汇报，并与公司管理层进行交流和探讨，充分发挥独立董事的监督作用。
八、参加培训情况
本人认真学习相关法律法规和规则指引，积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会举办的培训、课程。通过学习和培训，进一步提升了独立董事履职能力。
九、总体评价和建议
本人在 2024 年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，主动参与公司决策，就相关问题进行充分有效的沟通，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 7 月任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，本人于第三届董事会独立董事任
期届满后离任（2024 年 6 月 27 日生效）。在此本人感谢公司及股东在本人任职
期间给予的信任和支持，希望公司 2025 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。
北京广厦环能科技股份有限公司
独立董事：宋刚
2025 年 4 月 23 日