广厦环能:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-009
北京广厦环能科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，以及公司 2024
年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，以及公司 2024年度的经营情况，总经理编制了 2024 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司现任独立董事任淑彬先生、朱小琳女士和 2024 年度已离任独立董事宋刚先生向公司董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（任淑彬）》（公告编号：2025-011）、《2024 年度独立董事述职报告（朱小琳）》（公告编号：2025-012）、《2024 年度独立董事述职报告（宋刚已离任）》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估意见>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，以及公司 2024年度经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，以及公司 2025年度经营计划和目标，公司编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规以及公司 2024 年度经营情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了 2024年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 483,843,969.73 元，母公司未分配利润为 432,624,188.70 元，母公司资本公积为 433,591,814.88 元。公司拟以目前总股本 107,660,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 4.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.00 股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转
增 4.00 股。本次权益分派议案经股东大会审议通过并实施完毕后，预计公司注
册资本将由 107,660,000.00 元变更为 150,724,000.00 元，公司股份总数将由107,660,000.00 股变更为 150,724,000.00 股。因此拟就《公司章程》中相关条款作相应修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于董事 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，及公司 2024年度经营情况，董事会汇报了 2024 年度董事薪酬执行情况，并编制了 2025 年度薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，因关联董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（十二）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，及公司 2024
年度经营情况，董事会汇报了 2024 年度高级管理人员薪酬执行情况，并编制了2025 年度薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案关联董事刘永超、范树耀回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，且公司 2024 年度审计报告的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于其专业性和公司与其合作的长期性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9