广厦环能:2024年度独立董事述职报告(朱小琳)

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-012
北京广厦环能科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（朱小琳）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
朱小琳女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，注册会计师。2003 年 11 月至 2007 年 10 月，任中瑞岳华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计经理；2007 年 10 月至 2011 年 12 月，任利安达会计师事
务所（特殊普通合伙）部门经理；2012 年 1 月至 2020 年 3 月，任北京信诺传播
顾问股份有限公司内控审计总监；2020 年 3 月至 2022 年 1 月，任梦想国际影业
（北京）股份有限公司财务总监；2022 年 1 月至今，任凌远科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。
2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会。本人在任职期间
出席会议的具体情况如下：
出席董事会情况 列席股东
大会情况
独立董 本年应参 是否连续两
事姓名 加董事会 出席方式 表决情况 亲自出 委托出 缺席次 次未亲自参 列席股东
次数 席次数 席次数 数 加会议 大会次数
朱小琳 5 现场、通讯 均同意 5 0 0 否 1
本人对 2024 年任职期间的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董
事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年，本人作为董事会审计委员会主任委员，应出席董事会审计委员会 3
次，实际出席董事会审计委员会 3 次。2024 年，本人应出席独立董事专门会议 3
次，实际出席独立董事专门会议 3 次。
本人积极出席会议，切实履行职责，对会议涉及的相关议案认真审议，并对
所有议案发表了明确的同意意见。
四、与内外部审计机构的沟通情况
本人与公司审计部及聘请的会计师事务所保持良好沟通，确保能够全面及时
地了解公司生产经营动态和财务状况。
五、行使独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
六、与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小
股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次
需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
七、现场工作情况
2024 年度，本人充分利用参加董事会审计委员会、独立董事专门会议、董
事会、股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解和认真听取公司
管理层对公司经营情况、财务状况和经营成果等事项的汇报，并与公司管理层进
行交流和探讨，充分发挥独立董事的监督作用。
八、参加培训情况
本人认真学习相关法律法规和规则指引，积极参加北京证监局举办的培训。通过学习和培训，进一步提升了独立董事履职能力。
九、总体评价和建议
本人在 2024 年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，主动参与公司决策，就相关问题进行充分有效的沟通，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。
2025 年，本人将继续加强对相关法律法规和监管文件精神的学习，审慎、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
北京广厦环能科技股份有限公司
独立董事：朱小琳
2025 年 4 月 23 日