智新电子:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-015
潍坊智新电子股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由张松旺、魏学军、赵庆福三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备注册会计师资格的 独立董事张松旺担任，负责主持审计委员会工作。因第三届董事会成员任期届
满，公司于 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举了新一
任的董事会成员，同日于公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，换届后继续由张松旺担任审计委 员会主任委员，赵庆福、常成为审计委员会委员。公司董事会审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的要求。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案 表决情况
第三届董事会 1、2023 年度审计工作进展报告的议案 审议通过
审计委员会第 2024/3/28 2、2023 年度内部审计工作报告的议案 审议通过
二次会议 3、2024 年第一季度内部审计工作计划的议案 审议通过
第三届董事会 2024/4/24 1、2023 年度审计委员会履职报告的议案 审议通过
审计委员会第 2、2023 年度财务决算报告的议案 审议通过
会议届次 召开时间 审议议案 表决情况
三次会议 3、2024 年度财务预算报告的议案 审议通过
4、关于 2023 年年度报告及摘要的议案 审议通过
5、关于 2023 年度财务报表审计报告的议案 审议通过
6、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 审议通过
7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 审议通过
8、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责 审议通过
情况报告的议案
9、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案 审议通过
10、关于 2024 年第一季度报告的议案 审议通过
11、关于 2024 年第 1 季度内审工作报告的议案 审议通过
第三届董事会
审计委员会第 2024/7/9 1、关于 2024 年半年度内部审计工作计划的议案 审议通过
四次会议
第三届董事会 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 审议通过
审计委员会第 2024/8/26 2、关于 2024 年半年度内审工作报告的议案 审议通过
五次会议
第三届董事会 1、关于 2024 年第三季度内部审计工作计划的议
审计委员会第 2024/10/24 案 审议通过
六次会议
第三届董事会 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 审议通过
审计委员会第 2024/10/29 2、关于 2024 年第三季度内审工作报告的议案 审议通过
七次会议
第四届董事会 1、关于聘任公司财务负责人的议案 审议通过
审计委员会第 2024/12/25 2、关于 2024 年度内部审计工作计划的议案 审议通过
一次会议
三、审计委员会 2024 年度相关工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）执行年度财务审计工作
情况进行了监督，认为中勤万信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够
遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计机构的责任、义务和道德规
范。在公司 2024 年年度报告的审计工作中，审计委员会与中勤万信就审计范围、 审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分地沟通和交流。
董事会审计委员会认为中勤万信能够严格执行制定的审计计划，在执行财
务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的
要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较
好地完成了各项工作。
（二）协调治理层、内审部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内审
计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体
系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报
告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理
等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检
查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展
有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了指导、协调、监督的作用，切
实履行了审计委员会的责任和义务。
2025 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公
司的内外部审计工作及公司内外部审计的沟通，及时发现和纠正存在的问题和
风险，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司及全体股东的共同利益。
特此公告。
潍坊智新电子股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 04 月 23 日