新疆浩源:公司2024年度董事会工作报告

新疆浩源天然气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，公司董事会围绕年初制定的经营目标，积极开拓市场，克服各种困难，强化安全运营管理和落实维稳安保措施，做到用心服务社会用户，推动了公司各项工作有序开展。公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：
一、2024年工作回顾
（一）公司主要经营情况
1．业务发展情况
2024 年全年销售天然气 27,061 万方（其中：车用气 12,223 万方，非车用气
14,838 万方），同比增长 0.99%。完成入户安装 19,331 户，同比增加 65.80%。
截至 2024 年底，母公司已拥有天然气长输管道 148.48 公里；城市高、中压
市政管道 463.68 公里；CNG 牵引车 9 辆，罐车 20 辆。已建成并运行场站 20 座，
基本满足区域市场需求和布局。甘肃浩源现有 CNG 加气母站 1 座，CNG 加气子站
1 座，CNG 运输车辆 5 辆。目前母公司业务主要涵盖了阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什巴楚县的天然气供应工作，拥有天然气居民用户约23.32 万户，拥有工商业用户约 4,200 户。
2．经营业绩情况
2024 年报告期内，公司总资产 156,119.56 万元，较期初增长 44.86%；公司
实现营业收入 70,171.12 万元，同比增长 5.14%；营业成本 53,655.12 万元，同
比增长 9.64%；实现利润总额 10,903.79 万元，同比下降 7.86%，归属于母公司股东的净利润 9,318.23 万元，同比下降 5.98%。

（二）公司信息披露工作
董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》，以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。
公司在信息披露考评期内（考评期：2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
存在原控股股东及关联方非经营性资金占用事项未消除情况和原大股东股份高比例质押情况，深交所对公司的信息披露考评为 D。报告期内，通过交易所业务
平台共披露公告 106 份，其他非公告类上网文件 169 份，提交报备材料 197 份。
公司由于存在原控股股东及关联方非经营性资金占用事项未消除情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条、第 9.8.2 条等相关规定，公司股票被实施了“其他风险警示”。公司按深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.4 条的规定，履行上市公司义务，每月披露一次进展公告，持续披露还款进度等情况。
公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《新疆证
监局关于对新疆浩源天然气股份有限公司、周举东采取责令改正措施的决定》（【2024】10 号），公司披露了《关于收到新疆证监局责令改正措施决定暨风险提示公告》（公告编号：2024-031）。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》9.4.4（六）的规定，每十个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告。
公司在其他方面的信息披露不存在未完整提交拟披露公告的情况，不存在变更定期报告披露日期及延时披露的情况，公司能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。
（三）投资者关系管理工作
公司一贯重视投资者关系管理工作。2024 年 6 月，公司积极参加新疆证监
局投资者网上集体接待日活动，年内通过网络、电话等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通，在深交所互动易平台上答复投资者的咨询提问，通过电话接访各类投资者近百次，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了交流。由于公司原控股股东及关联方非经营性资
金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》(2021 年 4 号)，公司委托了专业律师团队，通过诉前和解、庭前调解和裁定等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度保护上市公司及其他中小投资者的利益。
公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。
（四）公司控股股东、实际控制人发生变更
2024 年 7 月，公司原控股股东、实际控制人的一致行动人盛威实业的 9,504
万股股份完成网络司法拍卖，股份过户至崔长斌先生名下，权益变动后公司控股股东、实际控制人由周举东先生变更为李猛龙先生，李猛龙先生及其一致行动人钟志刚先生、钟浩先生合计持股 106,962,348 股，占公司总股本 25.86%。
（五）公司原控股股东非经营性资金占用得以解决
公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会新疆证监局下发的《行政监管措施决定书》（<2024>10号），公司原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金513,382,500.00元（不含利息），占公司最近一期经审计净资产的65.59%，责令公司及原控股股东六个月内完成整改，解决资金占用问题。
截至 2024 年 11 月 8 日，公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用已清
偿完毕，占用资金归还是现实控制人李猛龙先生与原控股股东周举东先生及关联方签署了代偿合同，由公司现实控制人李猛龙先生代偿，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》（天健审[2024]8-434 号），公司已按新疆证监局《行政监管措施决定书》（[2024]10 号）的要求完成资金占用问题的整改。根据《股票上市规
则》的相关规定，经深圳证券交易所审核同意，公司股票于 2025 年 3 月 24 日
开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称由“ST 浩源”变更为“新疆浩源”。
2024 年，公司董事会认真落实有关内幕信息知情人管理方面的规章制度，准确界定内幕信息知情人的范围，董事会办公室督促纳入这一范围的人员及时签订保密承诺书，在每次定期报告和重大事项披露前，及时做好内幕信息知情人员登记，保证公司未公开信息在对外披露前不被泄露。

（五）董事会、股东大会召开及审议议案情况
2024年共计召开董事会会议12次，审议议案45项，各董事参会率达到100%。
2024 年共计召开股东大会 5 次（1 次定期会议，4 次临时会议），审议议案 16 项，
相关决议均得到有效落实。
2024 年公司董事会召开情况一览表
日期 会议名称 议案内容
第五届 1. 审议通过《修订独立董事工作制度的议案》
2024.2.29 董事会 2. 审议通过《修订独立董事专门会议制度的议案》
第九次会议 3. 审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1. 审议通过《更正公司 2023 年半年报告、2023 年三季度报告的议
案》
2．审议通过《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
第五届 的议案》
2024.4.19 董事会 3．审议通过《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
第十次会议 的议案》
4．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
5．审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
1．审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2．审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
3. 审议通过《公司关于日常关联交易预计事项的议案》
4．审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
5．审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
第五届 6．审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2024.4.24 董事会 7．审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
第十一次会议 8．审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
9. 审议通过《公司 2023 年度社会责任报告的议案》
10. 审议通过《公司会计政策变更的议案》
11. 审议通过《公司 2024 年一季度报告的议案》
12．审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1．审议通过《终止公司 2024 年限制性股票激励计划的议案》
2．审议通过《取消公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
第五届 办法的议案》
2024.4.29 董事会 3.审议通过《取消关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
第十二次会议 事宜的议案》
4．审议通过《关于取消召开2024年度第二次临时股东大会的议案》

1. 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注
册资本的议案》
2. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
第五届 3. 审议通过《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办
2024.5.29 董事会 理公司减少注册资本、修订<公司章程>相关工商变更登记、备案事
第十三次会议 宜的议案》