冀中能源:监事会决议公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-017
冀中能源股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年4月22日下午5：00在公司金牛大酒店三层第六会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，李为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于公司财务预决算报告的议案
该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案
经审议，监事会认为，《冀中能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
六、关于公司 2024 年内部控制审计报告的议案
经审议，监事会认为，《冀中能源股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、关于 2024 年度监事薪酬的议案
2024 年度，公司向监事支付薪酬合计为 70.16 万元。经核查，
公司监事根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。公司对监事所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准。未有违反公司薪酬管理制度及与公
司薪酬管理制度不一致的情形发生。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
八、关于 2025 年度融资额度的议案
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十四日