佳力奇:2024年度董事会工作报告

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司全年实现营业收入 62,683.42 万元，较上年同期增长 35.41%；
归属于上市公司股东的净利润 10,040.51 万元，较上年同期降低 2.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,934.02 万元，较上年同期增长
1.24%。报告期末，公司的资产总额为 157,532.08 万元，较上年度末增长 40.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为125,043.15万元，较上年度末增长48.62%。
二、2024 年度董事会工作情况
报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生了第四届董事会。第四届董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件进行修订，保证公司内部控制制度的有效性。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议具体召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案
1 2024 年 2 第三届董事会 《关于批准<公司审阅报告及财务报表（二〇二三年
月 5 日 第十三次会议 度）>的议案》
1.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3《. 关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4.《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
5.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
6.《关于确认 2023 年度关联交易情况的议案》
7.《关于确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的最近三年<审计报告>及<内部控制鉴证报告>的
议案》
8.《关于公司董事薪酬方案的议案》
2 2024 年 3 第三届董事会 9.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
月 15 日 第十四次会议 10.《关于公司新增向银行申请综合授信额度并接受
关联方担保的议案》
11.《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
12.《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上
市股东大会决议有效期的议案》
13.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公
司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效
期的议案》
14.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》
2024 年 5 第三届董事会 1.《关于批准<公司审阅报告及财务报表（二〇二四
3 月 6 日 第十五次会议 年一至三月）>的议案》
2.《关于公司会计政策变更的议案》
4 2024 年 7 第三届董事会 《关于批准<公司审阅报告及财务报表（二〇二四年
月 10 日 第十六次会议 一至六月）>的议案》
5 2024 年 7 第三届董事会 《关于<安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
月 17 日 第十七次会议 2024 年度盈利预测报告>的议案》
6 2024 年 8 第三届董事会 《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管
月 23 日 第十八次会议 协议的议案》
1《. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》
2024 年 9 第三届董事会 2《. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
7 月 9 日 第十九次会议 立董事候选人的议案》
3《. 关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议
案》
4.《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案
并办理工商变更登记的议案》
5.《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
6.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2《. 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议
案》
3《. 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议
2024 年 9 第四届董事会 案》
8 月 25 日 第一次会议 4《. 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》
5《. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
6《. 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
9 2024 年 10 第四届董事会 2.《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
月 23 日 第二次会议 3.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的
议案》
10 2024 年 12 第四届董事会 1.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
月 11 日 第三次会议 2《. 关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
（二）董事会组织召开股东（大）会并执行股东（大）会决议情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次临时股东（大）会和 1 次年度股
东（大）会，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股东大会通过的各项议案均得到了落实。董事会召集的股东会具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案
1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3《. 关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4.《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
2024 年 4 2023 年度股东 5.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1 月 3 日 大会 6.《关于确认 2023 年度关联交易情况的议案》
7.《关于确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的最近三年<审计报告>及<内部控制鉴证报告>的