海泰新能:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-008
唐山海泰新能科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：刘志远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露
的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露
的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露
的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告 编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度公司监事会工
作进行了回顾与汇报，并对 2025 年度公司监事会的工作进行了规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2024 年度 财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合 2024 年度财务决算情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露
的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露
的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025- 019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露
的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结 合公司实际经营情况，制定公司 2025 年度监事薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露
的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露
的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
唐山海泰新能科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 23 日