海泰新能:2024年度独立董事述职报告(王荣前)

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-014
唐山海泰新能科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（王荣前）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学位，注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师；1991年9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997年12月任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才会计师事务所项目经理；2001年1月至2007年12月任天华会计师事务所高级经理；2008年1月至2012年12月任北京兴华会计师事务所授薪合伙人；2013年1月至今任中兴财光华会计师事务所合伙人；2018年9月至2023年8月兼任武汉木仓科技股份有限公司独立董事；2023年1月10日至今任海泰新能独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管
理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内董事会会议召开次数 6 报告期内股东大会召 2
开次数
独立董 应出席 亲自出席 委托出 是否连续两次未亲自 实际列席股
事姓名 次数 次数 席次数 出席董事会会议 东大会次数
王荣前 6 6 0 否 2
（二）独立董事专门会议情况
2024年度任期内，作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就2024年度出席独立董事专门会议情况如下：
序 召开 会议届 应 实 审议事项 召开 审议
号 日期 次 出 际 方式 情况
席 出
人 席
数 人
数
1 2023 第三届 3 3 1《关于预计公司2024年 现场 同意
年12 董事会 度日常性关联交易的议 及通 提交
月26 第一次 案》 讯方 董事
日 独立董 2《关于使用部分闲置募 式 会审
事专门 集资金暂时补充流动资金 议
会议 的议案》
2 2024 第三届 3 3 1《关于公司2023年度利 现场 同意
年4月 董事会 润分配方案的议案》 及通 提交
29日 第二次 2《关于续聘天职国际会 讯方 董事
独立董 计师事务所（特殊普通合 式 会审
事专门 伙）为公司2024年度审计 议
会议 机构的议案》
3《关于公司2024年度董
事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
3 2024 第三届 3 3 1《关于董事会换届选举 现场 同意
年12 董事会 暨提名第四届董事会非独 及通 提交
月24 第三次 立董事候选人的议案》； 讯方 董事
日 独立董 2《关于董事会换届选举 式 会审
事专门 暨提名第四届董事会独立 议
会议 董事候选人的议案》；
3《关于预计公司2025年
度日常性关联交易的议
案》；
4《关于公司及控股子公
司2025年度向银行等金融
机构及类金融机构申请综
合授信额度及担保事项的
议案》。
（三）审计委员会会议情况
序 召开日 会议届次 应 实际 审议事项 召开 审议
号 期 出 出席 方式 情况
席 人数
人
数
1 2024年 第三届董 3 3 1《关于公司2023年年 现场 同意
4月29 事会审计 度报告及摘要的议 及通 提交
日 委员会第 案》； 讯方 董事
一次会议 2《关于公司2023年度 式 会审
审计报告的议案》； 议
3《关于公司2023年度
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说
明》；
4《关于公司2023年度
财务决算报告的议
案》；
5《关于公司2024年度
财务预算报告的议
案》；
6《关于<2023年度募集
资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议
案》；
7《关于续聘天职国际
会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年
度审计机构的议案》；
8《关于公司2023年度
内部控制自我评价报告
的议案》；
9《2024年第一季度报

告》。
2 2024年 第三届董 3 3 1《关于公司2024年半 现场 同意
8月26 事会审计 年度报告及摘要的议 及通 提交
日 委员会第 案》； 讯方 董事
二次会议 2《关于公司2024年半 式 会审
年度募集资金存放与实 议
际使用情况的专项报告
的议案》。
3 2024年 第三届董 3 3 1《关于公司2024年第 现场 同意
10月30 事会审计 三季度报告的议案》。 及通 提交
日 委员会第 讯方 董事
三次会议 式 会审
议
4 2024年 第三届董 3 3 1《关于拟变更2024年 现场 同意
12月24 事会审计 度会计师事务所的议 及通 提交
日 委员会第 案》， 讯方 董事