盛剑科技:盛剑科技第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-015
上海盛剑科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会 议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为：公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》；
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；
监事会认为：此次提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司监事会
2025年4月24日