安居宝:2024年度独立董事述职报告(邓沫)

广东安居宝数码科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人邓沫，1972 年 11 月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获
经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武汉红桃 K 集团江门分公司主管会计，广东诚信审计师事务所项目经理、质控室负责人、主任会计师及法定代表人等职务。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人。
本人自 2021 年 6 月 15 日起担任公司独立董事，任职期间兼职境内外上市公
司独立董事职务均未超过 3 家，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）、2024年度出席董事会、股东会情况
2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会会议的情况
报告期内董事会召开次数 7
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
邓沫 7 7 0 0 否
2、出席股东大会的情况
报告期内股东大会召开次数 3
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
邓沫 3 3 0 0 否
报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参加董事会下设专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人担任战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人，其出席会议情况如下：
独立董事姓名 委员会 应参加次数 实际参加次数
邓沫 审计委员会 4 4
提名委员会 1 1
战略委员会 0 0
薪酬与考核委员会 1 1
委员会名称 召开日期 会议内容
薪酬与考核委员会 2024 年 04 月 19 日 2024 年度非独立董事薪酬的议案；2024 年度高级管理人员薪
酬的议案
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
提名委员会 2024 年 03 月 06 日 （三）《关于聘任公司总工程师的议案》
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（五）《关于聘任公司财务总监的议案》
（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审计委员会 2024 年 04 月 18 日 （一）审议《2023 年度审计报告》

（二）审议《2024 年第一季度审计报告》
（三）审议《审计部 2024 年第一季度工作总结和 2024 年第二
季度工作计划》
（四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广
东分所为公司 2024 年度审计机构的议案》
（五）审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
（六）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
（一）审议《2024 年半年度审计报告》
2024 年 8 月 26 日 （二）审议《审计部 2024 年第二季度工作总结和 2024 年第三
季度工作计划》
（一）审议《2024 年第三季度审计报告》
（二）审议《审计部 2024 年第三季度工作总结和 2024 年第四
2024 年 10 月 25 日 季度工作计划》
（三）审议《审计部 2025 年年度审计计划》
（四）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2024 年 12 月 27 日 审议《审计部 2024 年第四季度工作总结和 2025 年第一季度工
作计划》
（三）行使独立董事职权情况
2024年度，本人积极参加独立董事专门会议，并对重大事项发表意见，均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
（四）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，并及时与公司管理层针对公司经营过程中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（五）与投资者沟通及维护投资者合法权益情况
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

3、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司经营状况、治理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。报告期内，本人与公司保持沟通，及时了解公司自查情况，督促公司进一步完善公司治理结构，提高了规范运作水平。
4、加强学习，提高履职能力。本人认真学习中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事履职相关文件。尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，特别是中小股东合法权益的思想意识。
（六）现场工作情况
2024年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营和主要产品销售情况，以及内部控制制度建设及执行情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
三、年度履职重点关注的事项
（一）关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）募集资金管理事项
报告期内，公司无募集资金相关事项。
（三）定期报告、内控评价报告披露事项
报告期内，公司按时编制及披露了各期定期报告，向投资者充分展示了公司
经营情况。本人认真阅读定期报告全文，并均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。同时对公司内部控制