唐山港:唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-019
唐山港集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 990
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,697,713,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3989
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,689,625,953 99.7813 1,249,198 0.0338 6,838,548 0.1849
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,689,607,153 99.7808 1,264,998 0.0342 6,841,548 0.1850
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,689,628,053 99.7813 1,249,098 0.0338 6,836,548 0.1849
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,696,120,273 99.9569 1,233,698 0.0334 359,728 0.0097
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,689,595,033 99.7804 1,223,098 0.0331 6,895,568 0.1865
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,688,412,920 99.7485 2,470,738 0.0668 6,830,041 0.1847
7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,688,361,520 99.7471 2,471,638 0.0668 6,880,541 0.1861
8、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 922,681,106 99.1445 1,303,698 0.1401 6,658,071 0.7154
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,680,442,257 99.5329 1,357,298 0.0367 15,914,144 0.4304
10、 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,689,849,020 99.7873 1,247,698 0.0337 6,616,981 0.1789
11、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,696,170,391 99.9583 1,237,008 0.0335 306,300 0.0083
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持 股 5%
以上普通
股股东 3,143,174,775 100 0 0 0 0
持 股
1%-5% 普
通股股东 338,925,763 100 0 0 0 0
持 股 1%
以下普通
股股东 214,019,735 99.2610 1,233,698 0.5722 359,728 0.1668
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 60,338,832 98.0849 818,398 1.3304 359,728 0.5848
市 值 50
万以上普
通股股东 153,680,903 99.7305 415,300 0.2695 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 关于公司 2024 年度利 445,483,409 99.6436 1,233,698 0.2759 359,728 0.0805
润分配方案的议案
6 关于公司董事 2024 年 437,776,056 97.9196 2,470,738 0.5526 6,830,041 1.5277
度薪酬的议案
7 关于公司监事 2024 年 437,724,656 97.9081 2,471,638 0.5528 6,880,541 1.5390
度薪酬的议案
关于预计公司 2025 年 439,115,066 98.2191 1,303,698 0.2916 6,658,071 1.4892
8 度日常关联交易事项