超声电子:超声电子第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-025
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于
2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议
于 2025 年 4 月 23 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 9
名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：
关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案（详见公告编号2025-026《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》）
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二五年四月二十三日