镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

镇海石化工程股份有限公司
二○二四年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 8 日 宁波

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......4
三、会议议案......6
1、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案......7
2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......8
3、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......15
4、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案......20
5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......21
6、关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案......27
7、关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案......28
8、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案......29
9、关于确认非独立董事 2024 年度薪酬的议案......32
10、关于确认独立董事 2024 年度薪酬的议案......33
11、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案......34
12、听取《2024 年度独立董事述职报告》......35
镇海石化工程股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 13：30
会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
主持人：董事长郑祯先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
六、审议议案
1、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
6、关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案
7、关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于确认非独立董事 2024 年度薪酬的议案
10、关于确认独立董事 2024 年度薪酬的议案
11、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案
12、听取《2024 年度独立董事述职报告》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
八、股东（或股东代表）投票表决
九、休会，统计表决情况
十、宣布表决结果
十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束

镇海石化工程股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会组织工作和处理相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议。会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。
六、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，应在股东大会召开前十分钟向证券事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题。
八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。
大会表决采用记名投票表决方式，请出席现场会议的股东按表决票要求填写意见，填写完后由大会工作人员统一收票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司于下午收市后提供。
九、大会的计票工作由大会指定的工作人员及由大会选举的两名股东（或股东代表）、监事代表担任；监票工作见证律师担任；计票员应合并现场投票和网络投票结果，表决结果由董事长宣布。公司股东可于次日登陆上海交易所网站查阅公司股东大会决议公告。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见书。
议案一
关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《公司 2024 年年度报告及其摘要》已于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。投资者可以查询详细内容。
公司第五届董事会审计委员会第十九次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了该议案，公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2024 年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，监事会对报告发表了审核意见。
现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
议案二
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司董事会对 2024 年全年工作进行了认真总结，形成了 2024 年度董事会工
作 报 告 。 该 报 告 已 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，恪守对股东的责任与担当，忠诚勤勉地履行了各项职责，严格执行股东大会各项决议。致力于提升公司的治理水平，推动企业实现高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。石化行业面临国际市场低迷、国内有效需求不足和“内卷”式竞争持续加剧的形势。面对经济与地缘政治不确定性、能源转型与市场需求分化、技术创新与数字化转型加速、区域市场动态分化等复杂多变的经营环境，公司上下共克时艰、同舟共济、砥砺奋进、积极应对，保持了生产经营平稳运行。公司入围 2024 宁波市竞争力企业和服务业企业双百强。
经营业绩持续稳定。面对石化工程建设行业的新形势，公司不断加强内部精细化管理，保持了盈利能力的稳定。2024 年度公司实现营业收入 517,541,996.31元，同比下降 11.6%。其中，工程设计收入 108,776,912.67 元，同比下降 4.72%；工程总承包收入 388,594,637.21 元，同比下降 13.71%；归属上市公司股东的净利润 97,236,845.34 元，同比下降 3.97%。在市场竞争加剧，项目盈利收窄的经营环境下，公司整体经营状况与行业发展趋势保持一致。
打造优质精品工程。报告期内，公司高标准推动重点项目的建设，严格把控质量、安全、进度及效益，加强项目全过程管控。中石化天津石化常减压装置炼油提质改造（EPC）和中韩（武汉）石化两套硫磺回收装置增加烟气后碱洗设施项目（EPC）顺利完工并投产。福建福海创原料适应性技改项目 2×6 万吨/年硫磺回收装置、福建福海创工业己烷优化项目、大榭石化炼化一体化项目 3 万吨/年硫磺回收装置等总承包项目稳步推进，展现了公司在 EPC 项目管理方面的专业能力和高效执行力。设计院全年完成了 1315 项设计项目，涵盖了从方案设计到
竣工图绘制的各个阶段，得到了中石化镇海炼化分公司、福建福海创石油化工有限公司、中石化天津石化等多方业主的感谢。工程部在项目管理方面也取得了显著成绩，组织实施了镇海基地二期十二标段、算山库区原油罐扩建工程、10 万吨/年聚烯烃弹性体（POE）装置等多个重要项目。
市场布局持续优化。报告期内，公司在激烈的市场竞争中秉持积极进取的姿态，精心策划并执行了一系列应对策略，逐项细化任务并深入推进实施。签订的代表性总承包合同有：天津常减压装置炼油提质改造、武汉硫磺回收装置烟气后碱洗设施增加、福海创变电所等。签订的代表性设计合同有：镇海炼化扩建 150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目 2#地块罐区改造、弘润 13 万吨/年绿色高性能特种化学品项目、中石化九江分公司 150 万吨/年芳烃及炼油配套改造项目部分单元一段设计二标段、中石化湖南石油化工岳阳地区 100 万吨/年乙烯炼化一体化项目炼油配套改造工程（三标段）、浙江石油化工有限公司 850 万吨/年碳十分离装置等。
技术研发成果丰硕。报告期内，公司围绕新能源、新材料等新技术领域，持续推进技术研发，加快实现成果转化。圆满完成了涵盖研发、业务建设、软件开发等 27 项科技项目。公司积极拓展与科研机构的技术合作，推动科技成果的有效转化。与中海油天津化工研究院达成技术合作协议，围绕润滑酸项目开展深度技术合作，实现了关键技术的突破，打破了国际技术垄断。并成功研发了润滑酸装置的工艺包。同时借助硫磺技术的坚实基础，共同研发高附加值硫化物及含氧化合物等前沿技术。公司参与投资的 FDCA 中试装置改造工程正按计划稳步推进；水合肼中试装置持续进行工艺优化。
QHSE 体系高效运行。公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。公司持续提升 QHSE 管控水平，管理体系运行有效。报告期内，未发生安全、质量和环保事故。公司多次荣获福海创改扩建项目安全管理优秀承包商和质量管理优秀承包商、镇海基地二期项目优秀承包