动力源:动力源2024年董事会工作报告

北京动力源科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对
全体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东大
会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使
公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024年董事会履职情况
（一）董事会会议工作情况
1、报告期内，公司共召开16次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具
体情况如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
1.审议《关于向北京中关村银行申请综合授信的议案》；
2024/1/29 第八届董事会 2.审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京
第二十一次会议 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》；
3.审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.审议《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》；
2.审议《关于设立合资公司暨对外投资的议案》；
2024/3/1 第八届董事会 3.审议《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议案》；
第二十二次会议 4.审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议
案》；
5.审议《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》。
1.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议
2024/3/18 第八届董事会 案》；
第二十三次会议 2.审议《关于公司开设向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并
授权签署募集资金监管协议的议案》；
2024/3/29 第八届董事会 1、审议《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》；
第二十四次会议
1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》；
2.审议《2024 年第一季度报告》；
第八届董事会 3.审议《2023 年度董事会工作报告》；
2024/4/28 第二十五次会议 4.审议《2023 年度总经理工作报告》；
5.审议《2023 年度财务决算报告》；
6.审议《2023 年度利润分配预案》；
7.审议《2023 年度内部控制评价报告》；

8.审议《2023 年度社会责任报告》；
9.审议《关于 2023 年计提减值准备的议案》；
10.审议《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》；
11.审议《2023 年度独立董事述职报告》；
12.审议《关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》；
13.审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》；
14.审议《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》；
15.审议《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
16.审议《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告》；
17.审议《关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》；
18.审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
19.审议《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》；
20.审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2024/5/9 第八届董事会 1.审议《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》；
第二十六次会议 2.审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
第八届董事会 1.审议《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》；
2024/6/26 第二十七次会议 2.审议《关于增资安徽动力源的议案》；
3.审议《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》。
2024/8/21 第八届董事会 1.审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请
第二十八次会议 综合授信额度的议案》。
1.审议《2024 年半年度报告及报告摘要》；
第八届董事会 2.审议《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议
2024/8/28 第二十九次会议 案》；
3.审议《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议
案》。
2024/9/12 第八届董事会 1.审议《关于拟转让全资子公司股权的议案》；
第三十次会议 2.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1.审议《动力源 2024 年第三季度报告》；
2024/10/29 第八届董事会 2.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
第三十一次会议 3.审议《关于变更证券事务代表的议案》；
4.审议《关于取消动力源 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会 1.审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；
2024/11/4 第三十二次会议 2.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》。
2024/11/13 第八届董事会 1.审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第三十三次会议
1.审议《关于拟转让全资子公司股权的议案》；
2024/12/2 第八届董事会 2.审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
第三十四次会议 3.审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
4.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

2024/12/5 第八届董事会 1.审议《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议
第三十五次会议 案》。
2024/12/13 第八届董事会 1.审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》；
第三十六次会议 2.审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2、董事履职情况
公司第八届董事会董事2024年度参会情况详见如下：
是否 参加董事会情况 参加股东大
董事 独立 会情况
姓名 董事 本年应参加董 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会次数 （现场+通讯） 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
何振亚 否 16 16 0 0 否 3
何昕 否 16 16 0 0 否 3
胡一元 否 16 16 0 0 否 3
王新生 否 16 16 0 0 否 3
杜彬 否 16 16 0 0 否 3
何小勇 否 16 16 0 0 否 3
季桥龙 是 6 6 0 0 否 1
许国艺 是 16