金利华电:2024年度监事会工作报告

金利华电气股份有限公司
2024年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作开展情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
序 会议名称 召开时间 议题
号
1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；
2. 《2023 年度财务决算报告》；
3. 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》；
5. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；
6. 《2023 年度内部控制自我评价报告》；
1 第六届监事会第 2024 年 4 7. 《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
二次会议审议 月 23 日 《2024 年日常关联交易预计的议案》：
8.
9. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
10. 《关于计提资产减值准备的议案》；
11. 《关于前期会计差错更正的议案》；
12. 《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
13. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
14. 《2024 年第一季度报告》。
2 第六届监事会第 2024 年 8 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
三次会议 月 2 日
3 第六届监事会第 2024 年 8 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》
四次会议 月 28 日

4 第六届监事会第 2024 年 10 《2024 年三季度报告全文》
五次会议 月 25 日
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2024 年度公司监事会全体成员共列席参加了六次董事会会议、两次股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、重大资产出售及重大资产重组事项。
（四）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司关联交易情况进行了核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记材料进行了检查，认为：报告期内，公司
能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
（七）内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司认真遵守公司各项内控制度，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
（八）监事会对公司 2024 年年度报告的审核意见
监事会认真审议了公司 2024 年年度报告，并发表了专项核查意见，认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，围绕公司经营、投资等活动开展监督活动，认真履行监事会职责，进一步完善公司规范运作。
金利华电气股份有限公司监事会
2025 年 4 月 23 日