新农股份:2024年度董事会工作报告

浙江新农化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，不断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况概述
2024 年，国内农化行业市场竞争进一步加剧，整体需求低迷，产品价格持续下行，行业洗牌加快。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作为，贯彻“决胜在专业、体系赢未来、深化优化出成效”的年度方针，在挑战中育新机，强化市场拓展，持续提升营销组织能力，切实完善安全环保管控工作，有效组织生产保障客户需求。2024年，公司实现营业收入 96,226.68万元，同比增长 17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,772.76 万元，同比增长327.50%。报告期末，公司总资产为 161,551.52 万元，同比增长 9.45%，公司总负债为 44,986.82万元，同比增长 27.02%，所有者权益 116,564.70万元，同比增长 3.90%。基本每股收益 0.38 元/股，加权平均净资产收益率 5.06%。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议 5 次，审议议案 37 项，对公司各类重大事项进行审议和决策。会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事按时出席会议
忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体情况如下：
序 会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
1 第六届董事会 2024年 3 月 11 1.《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度
第八次会议 日 及期限的议案》。
1.《2023年度总经理工作报告》；
2.《2023年度董事会工作报告》；
3.《2023年度财务决算报告》；
4.《2024年度财务预算报告》；
5.《2023年年度报告全文及摘要》；
6. 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
7.《关于公司 2023年度非独立董事薪酬的议
案》；
8.《关于公司 2023年度高级管理人员薪酬的议
案》；
9. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10.《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议
案》；
11. 《2023 年度内部控制自我评价报告》；
12. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
2 第六届董事会 2024年 4 月 23 13. 《关于开展金融衍生品业务的议案》；
第九次会议 日 14. 《关于修订<公司章程>的议案》；
15. 《关于修订<独立董事制度>的议案》；
16. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的
议案》；
17. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的
议案》；
18. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》；
19. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的
议案》；
20. 《关于调整第六届董事会审计委员会专门委
员的议案》；
21. 《关于对会计师事务所 2023年度履职情况
的评估报告暨监督职责情况的报告》；
22. 《关于会计政策变更的议案》；
23. 《2024 年第一季度报告》；
24.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
1.《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》；
3 第六届董事会 2024年 8 月 27 2.《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情
第十次会议 日 况的专项报告的议案》；
3.《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》。

序 会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
1.《关于 2024年第三季度报告的议案》；
2.《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的
第六届董事会 2024年 10月 22 议案》；
4 第十一次会议 日 3.《关于调整闲置自有资金进行委托理财额度及
期限的议案》；
4. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有
本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
1.《关于<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
2. 《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
5 第六届董事会 2024年 12月 3 3. 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少
第十二次会议 日 公司注册资本的议案》；
4. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》；
5. 《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会
的议案》。
（二）股东大会召集及执行情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集召开 2 次股东大会，并认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。具体情况如下：
序 会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
1.2023 年度董事会工作报告；
2.2023 年度监事会工作报告；
3.2023 年度财务决算报告；
4.2024 年度财务预算报告；
5.关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的
议案；
6.关于公司 2023 年度利润分配预案；
2023年年度股 2024年 5 月 22 7. 关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议
1 东大会 日 案；
8. 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案；
9. 关于续聘公司 2024年度审计机构的议案；
10.关于向银行申请 2024年度综合授信的