瑞星股份:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-012
河北瑞星燃气设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席焦广新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会依据其 2024 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据实际经营情况编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
公司基于对未来发展的良好预期，为进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年年
度权益分派预案，以母公司当年实现的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
依据 2024 年度工作的实际情况，公司形成 2024 年年度报告及摘要。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合规定，未发现 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出 2024 年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《河北瑞星燃气设备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度财务审计报
告>的议案》
1.议案内容：
审议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北瑞星燃气设备股份
有限公司 2024 年度审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度审计报告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议《关于确定 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.回避表决情况
本议案涉及关联方回避事项，所有监事会成员均需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
河北瑞星燃气设备股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日