东方电缆:宁波东方电缆股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于宁波东方电缆股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所
关于宁波东方电缆股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：宁波东方电缆股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已在上海证券交易所网站刊登《宁波东方电缆股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 22 日 14:00 在浙江省宁波市中山东路
1800 号国华金融中心 49-50F 公司会议室如期召开。通过上海证券交易所系统进
行的网络投票于 2025 年 4 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行；通
过上海证券交易所互联网投票系统进行的投票于 2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00 进
行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 800 人，代表有表决权股份 391,655,267 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 56.9501%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 13 名，代表有表决权股份294,798,665 股，占公司有表决权股份总数的 42.8664%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 787 人，代表有表决权股份 96,856,602 股，占公司有表决权股份总数的 14.0838%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 797 人，代表有表决权
股份 110,920,720 股，占公司有表决权股份总数的 16.1289%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法、有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法、有效。三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意：391,525,967 股，占有效表决权股份总数的 99.9669%；反对：36,100股，占有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权：93,200 股，占有效表决权股份总数的 0.0239%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意：391,523,667 股，占有效表决权股份总数的 99.9663%；反对：36,700股，占有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权：94,900 股，占有效表决权股份总数的 0.0244%。

本议案由股东大会以普通决议通过。
3、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：
同意：391,526,367 股，占有效表决权股份总数的 99.9670%；反对：36,800股，占有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权：92,100 股，占有效表决权股份总数的 0.0237%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
4、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：
同意：379,318,684 股，占有效表决权股份总数的 96.8501%；反对：12,238,283股，占有效表决权股份总数的 3.1247%；弃权：98,300 股，占有效表决权股份总数的 0.0252%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
5、审议通过《2024 年度利润分配方案》。
表决结果：
同意：391,536,167 股，占有效表决权股份总数的 99.9695%；反对：22,800股，占有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权：96,300 股，占有效表决权股份总数的 0.0247%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
6、审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
表决结果：
同意：391,520,967 股，占有效表决权股份总数的 99.9657%；反对：36,700股，占有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权：97,600 股，占有效表决权股份总数的 0.0250%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
7、审议通过《关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的议案》。
表决结果：
同意：391,520,267 股，占有效表决权股份总数的 99.9655%；反对：37,100股，占有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权：97,900 股，占有效表决权股份总数的 0.0251%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
8、审议通过《关于申请增加银行综合授信额度的议案》。
表决结果：
同意：391,522,867 股，占有效表决权股份总数的 99.9661%；反对：36,100股，占有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权：96,300 股，占有效表决权股份总数的 0.0247%。
本议案由股东大会以普通决议通过。
9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》。
表决结果：
同意：391,519,667 股，占有效表决权股份总数的 99.9653%；反对：38,300股，占有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权：97,300 股，占有效表决权股份总数的 0.0250%。
本议案由股东大会以特别决议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法、有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
沈国权 曾东海
2025 年 4 月 22 日
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