百川能源:百川能源关于董事会换届选举的公告

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-018
百川能源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议。公司第十二届董事
会由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
一、非独立董事
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。
二、独立董事
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生和任宇
飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。因李伟林先生自 2021 年 3 月 26
日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“第十三条 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，李伟林先生如当选公司第十二届董事会独立董
事，任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日至 2027 年 3 月 25 日。其他
独立董事任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。
三、职工代表董事
公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开职工代表大会，选举公司第十二届董事会职
立董事共同组成公司第十二届董事会。
公司第十二届董事会任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 22 日
附件
第十二届董事会非独立董事候选人简历
王东海，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。
截至本公告披露日，王东海先生直接持有公司股份 177,450,696 股，通过廊坊百川资产管理有限公司间接持有公司股份 474,273,984 股，为公司实际控制人。除上述情形外，王东海先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
白恒飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，华夏久盈资产管理有限责任公司独立董事等。
截至本公告披露日，白恒飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
马福有，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，百川燃气有限公司董事、副总经理。现任百川能源监事会主席、工会主席。
截至本公告披露日，马福有先生直接持有公司股份 865,385 股，兼任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外，马福有先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

第十二届董事会独立董事候选人简历
李伟林，男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事，中国通用机械工业协会外聘专家。
截至本公告披露日，李伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
叶陈刚，男，1962 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。
截至本公告披露日，叶陈刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
任宇飞，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，
北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，百川能源独立董事。
截至本公告披露日，任宇飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。