百川能源:百川能源关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-012
百川能源股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需
要，定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 18 日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
第十一届董事会第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。
本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易执行情况
关联交易 关联人 2024 年度实际发 2024 年度预计金
类别 生金额（万元） 额（万元）
百川投资集团有限公司及 1.39 380
向关联人销售 所属公司
产品 其中：百川城市建设开发 0.51 240
集团有限公司
向关联人提供 百川投资集团有限公司及 - 1,170
劳务 所属公司

其中：廊坊恒通建筑安装 - 550
工程有限公司
百川城市建设开发集团有 - 310
限公司
百川投资集团有限公司及 113.21 250
接受关联人提 所属公司
供的劳务 其中：永清县恒安物业服 113.21 150
务有限公司
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披
关联交 2025 年度预 占同类 露日与关联人 上年实际 占同类
易类别 关联人 计金额（万 业务比 累计已发生的 发生金额 业务比
元） 例（%）交易金额（万 （万元） 例（％）
元）
百川投资集团有
向关联 限公司及所属公 20 0.20 - 1.39 0.014
人销售 司
产品 其中：百川
城市建设开发集 10 0.10 - 0.51 0.005
团有限公司
百川投资集团有
向关联 限公司及所属公 1,000 2.36 - - -
人提供 司
劳务 其中：廊坊
恒通建筑安装工 650 1.54 - - -
程有限公司
向关联 永清县恒博房地
人提供 产开发有限公司 400 0.94 - - -
劳务
百川投资集团有
接受关 限公司及所属公 200 1.25 - 113.21 0.71
联人提 司
供的劳 其中：永清
务 县恒悦物业管理 150 0.94 - - -
有限公司
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
的相关规定，在 2025 年度日常关联交易预计范围内，公司与同一控制下的各关 联人之间的关联交易额度可调剂使用。本次日常关联交易预计金额自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。

（一）关联方基本情况
1、百川投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧
法定代表人：王东海
注册资金：10,000 万元人民币
成立日期：2011 年 9 月 5 日
经营范围：对制造业、建筑业、批发和零售业、餐饮业、服务业、科学研究和综合技术服务业、工业园区基础设施进行投资；组织承办展览展示商业活动和文化交流活动。
2、百川城市建设开发集团有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998 年 8 月 14 日
营业场所：永清县益昌大街 111 号
法定代表人：王东水
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。
3、廊坊恒通建筑安装工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：永清县益昌路 111 号
法定代表人：王东江
注册资金：10,000 万元人民币
成立日期：2000 年 12 月 18 日
经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。

4、永清县恒博房地产开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2019 年 4 月 11 日
营业场所：河北省廊坊市永清县华夏幸福大道（永清县南水北调地表水厂）
法定代表人：汪英杰
注册资本：10,204.0816 万元人民币
经营范围：房屋建筑；公路、市政道路、水源及供水设施工程建筑；架线及设备工程建筑；节能环保工程施工；公共建筑装饰、装修；房屋拆除；房地产开发经营（禁止新建：容积率小于 1.0（含）的住宅项目；大套型住宅项目（单套住房建筑面积超过 144 平方米的住宅项目））；物业管理；投资与资产管理；资源与产权交易活动；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场管理服务；供应链管理服务；市政设施管理。
5、永清县恒悦物业管理有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2024 年 3 月 18 日
营业场所：河北省廊坊市永清县曹家务乡何麻营村
法定代表人：王东江
注册资本：300 万元人民币
经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；日用电器修理；会议及展览服务；居民日常生活服务；数字视频监控系统销售；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理。许可项目：供电业务；自来水生产与供应；住宅室内装饰装修。
（二）与上市公司的关联关系
百川投资集团有限公司、百川城市建设开发集团有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒悦物业管理有限公司均为上市公司实际控制人直接或间接控制的公司。永清县恒博房地产开发有限公司为董事朱杰先生关系密切家庭成员控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，上述公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为向关联人销售产品、提供劳务，接受关联人提供的劳务。上述日常关联交易遵循自愿、平等、互利的原则进行，交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 22 日